Investing.com -- Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC), một cơ quan quản lý ngân hàng Hoa Kỳ, Bank of America đã ban hành lệnh ngừng và chấm dứt chống lại Bank of America do thiếu sót trong các biện pháp chống rửa tiền.
Cơ quan quản lý tuyên bố rằng ngân hàng đã không thực hiện nghĩa vụ báo cáo các hoạt động đáng ngờ đúng hạn, cũng như thực hiện thẩm định khách hàng của mình, cùng các vấn đề khác. OCC đã quy định các biện pháp bổ sung cho ngân hàng để giải quyết những vấn đề này. Bank of America>Không có hình phạt tài chính nào được đưa vào hành động quy định chống lại ngân hàng.
Đáp lại lệnh này, Bank of America đã đưa ra một tuyên bố cho thấy những nỗ lực không ngừng của họ để tăng cường các chương trình trừng phạt và chống rửa tiền. Ngân hàng đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý trong năm qua và khẳng định rằng họ đã chuẩn bị tốt để tuân thủ các yêu cầu của lệnh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.