Vợ chồng giám đốc công ty cửa cuốn bị cáo buộc lập khống hồ sơ mua bán thép, nhằm lừa ngân hàng VIB (HM:VIB). Ngày 22/4, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Sơn Hải 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, bị cáo Phạm Vân Anh (vợ bị cáo Hải) 3 năm tù về cùng tội danh.
Hồi tháng 9 năm ngoái, phiên tòa được mở, song HĐXX trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do phía bị hại là ngân hàng VIB xuất trình một số chứng cứ mới, yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm.
Vụ án xảy ra từ năm 2012 và đến 2016, bị hại là Ngân hàng Thương mại CP Quốc tế Việt Nam (VIB). Theo đó, VIB có đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã khởi tố và từng ra kết luận điều tra năm 2017, kết luận bổ sung năm 2018. Sau đó, vụ án lại được tạm đình chỉ rồi phục hồi điều tra năm 2020.
Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng ông Hải bị cáo buộc giữ vai trò giám đốc và phó giám đốc Công ty cửa cuốn Úc – SmartDoor đồng thời còn nhờ người đứng tên 4 công ty khác.
>> Người phụ nữ đến chuyển 95 triệu, nhân viên ngân hàng phát hiện điểm bất thường, ngăn chặn được 1 vụ lừa đảo
Từ tháng 3/2012 đến tháng 8/2012, vợ chồng bị cáo Hải có hành vi gian dối sử dụng các pháp nhân do mình thành lập, chỉ đạo, điều hành để ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, các giấy tờ liên quan việc mua bán nhôm, thép không gỉ; xuất khống hóa đơn VAT cho nhau.
| Vợ chồng bị cáo Nguyễn Sơn Hải tại phiên tòa |
Năm 2016, phía bị hại VIB gửi đơn tố giác Nguyễn Sơn Hải đến cơ quan công an. Đến ngày 20/12/2017, Hải trả tiền dư nợ gốc của 12 khế ước nhận nợ trên cho Ngân hàng VIB được 25,9 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 27/8/2018, Công ty Thiên Phú (Công ty mẹ của SmartDoor) đã trả thêm VIB hơn 7,6 tỷ đồng.
Đổi lại, phía ngân hàng có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị rút đơn tố cáo, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ chồng Hải do đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng không chấp nhận và cho rằng, hành vi phạm tội của vợ chồng Hải đã hoàn thành.
Ngoài VIB, ông Nguyễn Sơn Hải còn bị ngân hàng TPBank tố cáo dùng pháp nhân là Công ty Thiên Phú để vay gần 19,5 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là hàng hóa trị giá hơn 31 tỷ đồng.
Khi được giải ngân, Công ty Thiên Phú tự ý bán số tài sản đảm bảo này, không thông báo ngân hàng. Đến nay, doanh nghiệp này đã trả số nợ và TPBank có đơn rút tố cáo nên cơ quan điều tra tách thành vụ án khác.
>> Công an truy tìm ‘bà trùm’ chủ mưu vụ lừa đảo 800 tỷ đồng trốn khỏi bệnh viện tâm thần