Giảm 50%! Chinh phục thị trường năm 2025 cùng với InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Nhóm lừa đảo tín chấp bị buộc bồi thường hơn 18 tỉ đồng

Ngày đăng 02:15 25/12/2024
Nhóm lừa đảo tín chấp bị buộc bồi thường hơn 18 tỉ đồng

Vietstock - Nhóm lừa đảo tín chấp bị buộc bồi thường hơn 18 tỉ đồng

HĐXX xác định có 726 người liên quan trong vụ án lừa đảo tín chấp do nhóm bị cáo này gây ra.

Ngày 23-12, TAND TP HCM tuyên án nhóm bị cáo sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hành vi lừa đảo của nhóm này gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng và ảnh hưởng đến hàng trăm khách hàng.

Các bị cáo bị tuyên phạt mức án tù nghiêm khắc. Cụ thể, Lê Văn Anh (SN 1991, quê Thừa Thiên Huế): 18 năm tù, phải bồi thường hơn 12,7 tỉ đồng; Hà Duy Thắng (SN 1992, quê Vĩnh Long): 15 năm tù, phải bồi thường hơn 1,8 tỉ đồng; Đinh Thị Mai Chi: 14 năm 6 tháng tù, phải bồi thường hơn 1 tỉ đồng; Trần Lê An Bình: 13 năm tù, phải bồi thường 911 triệu đồng; Trần Thanh Tâm: 12 năm tù, phải bồi thường 911 triệu đồng.

Các bị cáo tại toà

Tòa buộc các bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt, tổng cộng hơn 18 tỉ đồng, theo tỉ lệ hưởng lợi bất chính.

Theo đó, từ tháng 3-2019, bị cáo Lê Văn Anh làm việc tại Công ty tư vấn phát triển Oneclick (quận Bình Thạnh, TP HCM) – đơn vị hợp tác với nhiều ngân hàng trong việc hỗ trợ vay tín chấp. Nắm rõ quy trình thẩm định và xét duyệt hồ sơ vay qua mạng internet, Lê Văn Anh đã lợi dụng vị trí để thực hiện hành vi lừa đảo.

Từ tháng 7-2020, Anh thuê tài khoản trái phép để truy cập hệ thống lưu trữ dữ liệu của Công ty F., nơi quản lý hồ sơ vay tín chấp của khách hàng. Bị cáo đã chỉnh sửa thông tin từ các hồ sơ bị từ chối (khách hàng B) thành hồ sơ hợp lệ (khách hàng A) để được giải ngân.

Sau đó, nhóm đồng phạm giả danh nhân viên tư vấn, tiếp cận khách hàng B để hỗ trợ giải ngân. Chúng yêu cầu khoản "phí hoàn tất" từ 16% đến 19% trên tổng số tiền vay, chuyển vào tài khoản cá nhân của các bị cáo.

Anh giữ vai trò tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các đồng phạm thực hiện chỉnh sửa dữ liệu, làm giả hồ sơ; Giả danh nhân viên tư vấn, hướng dẫn khách hàng rút tiền qua các kênh chi hộ. Từ tháng 7 đến tháng 10-2020, nhóm đã xử lý trái phép 894 hồ sơ vay của 856 khách hàng, gây thất thoát hơn 29 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2023, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 10 tỉ đồng từ 90 hồ sơ tất toán. Tuy nhiên, vẫn còn 804 hồ sơ chưa tất toán, với số tiền chưa thu hồi lên đến hơn 18 tỉ đồng.

Nhóm bị cáo đã hưởng lợi bất chính 1,7 tỉ đồng. Tòa xác định có 726 người liên quan trong vụ án. Phần quyền lợi của họ với Công ty F. sẽ được chuyển sang giải quyết bằng vụ án dân sự. Số tiền hoàn trả từ các bị cáo sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ trả nợ của khách hàng.

Ý Linh

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.