Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Investing.com - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về cấp phép hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối và các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.
Một điểm đáng chú ý là cơ quan quản lý đề xuất áp dụng chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế với ngưỡng từ 1.000 USD cho các tổ chức tại trung tâm tài chính, nhằm tăng cường giám sát rủi ro rửa tiền. Đồng thời, dự thảo cũng cho phép các đơn vị được áp dụng những biện pháp phòng chống rửa tiền mà pháp luật Việt Nam chưa quy định nhưng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, miễn là không trái luật trong nước.
Ở khía cạnh cấp phép, dự thảo rút gọn thủ tục từ 2 bước xuống 1 bước, giúp thời gian xử lý hồ sơ giảm còn 120 ngày thay vì 180 ngày như hiện nay – được xem là một trong những ưu đãi vượt trội.
Ngân hàng Nhà nước cho biết pháp luật hiện hành vẫn còn một số điểm chưa tương thích với yêu cầu quốc tế, nên cơ chế đặc thù này sẽ tạo thuận lợi cho các tổ chức – đặc biệt là công ty con của tập đoàn tài chính toàn cầu – áp dụng quy trình quản trị theo chuẩn mực gốc.
Hiện Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định nghĩa vụ báo cáo đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng và quốc tế từ 1.000 USD. Với trung tâm tài chính, dự thảo đề xuất coi các giao dịch trong và ra ngoài trung tâm như giao dịch quốc tế do hầu hết thanh toán sẽ đi qua hệ thống SWIFT.
Cơ quan quản lý cũng lưu ý nguy cơ rửa tiền, trốn thuế hay tài trợ khủng bố tại trung tâm tài chính, đồng thời cân nhắc cơ chế giám sát chặt chẽ hơn đối với các giao dịch giá trị lớn và báo cáo định kỳ. Sau khi trung tâm đi vào vận hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đánh giá số lượng, quy mô và mức độ rủi ro của giao dịch để có điều chỉnh phù hợp.