Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Vietstock - Lừa đảo hơn 2,600 tỷ đồng qua sàn tiền ảo giả, bắt giữ 9 đối tượng
Công an Hưng Yên triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo qua sàn tiền ảo "Toptrade1", thu hút hàng ngàn người đầu tư bằng chiêu trò quảng bá, khoe tài sản giả, lợi nhuận ảo.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công một chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng trú tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm đối tượng đã xây dựng sàn giao dịch tiền ảo giả có tên "Toptrade1" để thu hút các nhà đầu tư. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng). Tháng 8/2024, Thoại thuê nhóm lập trình ẩn danh trên Telegram phát triển phần mềm mô phỏng đầu tư USDT, một loại tiền điện tử có giá trị quy đổi 1:1 với đồng USD.
Sau đó, nhóm tạo các ví điện tử trên nền tảng binance.com để làm trung gian chuyển tiền giữa nhà đầu tư và đối tượng lừa đảo. Thoại lôi kéo thêm 8 người góp vốn cùng tham gia, với mục đích "chia trách nhiệm" trong quá trình vận hành lừa đảo.
Nhóm đối tượng tổ chức hàng loạt hoạt động quảng bá trên mạng xã hội như Telegram, Facebook (NASDAQ:META) và Tiktok livestream, tung tin "lợi nhuận khủng", phát hành hình ảnh và clip giả mạo về lợi nhuận đầu tư. Đặc biệt, các đối tượng thường xuyên "khoe" tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, chìa khóa xe sang (thực chất đều là hàng mỹ ký hoặc mô hình) để tạo niềm tin và hiệu ứng tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ).
Hàng ngàn người mắc bẫy, sàn hiển thị "lãi ảo"
Khi nạn nhân nạp tiền, hệ thống sàn giả sẽ hiển thị số dư lợi nhuận vượt gấp nhiều lần tiền gốc, tạo cảm giác đầu tư thành công. Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền này hoàn toàn ảo và không thể rút được. Khi các nhà đầu tư mất khả năng tài chính hoặc nghi ngờ, nhóm đối tượng sẽ chủ động cắt đứt liên lạc.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn nhà đầu tư đã tham gia và giao dịch thông qua sàn "Toptrade1". Tổng giá trị tiền ảo luân chuyển qua hệ thống lên đến 100 triệu USDT, tương đương hơn 2,600 tỷ đồng.
|
Vật chứng bị thu giữ
|
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện khám xét khẩn cấp, bắt giữ các đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 2 xe ô tô, 22 điện thoại thông minh, 8 dàn máy vi tính cấu hình cao, 116 thẻ SIM, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hơn 2,000 trang tài liệu lừa đảo qua sàn Toptrade1, cùng nhiều mô hình trang sức và chìa khóa xe sang dùng để đánh lừa nạn nhân. Đồng thời, 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng bị phong toả để phục vụ điều tra.
Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng. Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đang truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến đường dây này.
Tùng Phong