Lừa đảo hơn 2,600 tỷ đồng qua sàn tiền ảo giả, bắt giữ 9 đối tượng

Ngày đăng 13:45 04/08/2025
Lừa đảo hơn 2,600 tỷ đồng qua sàn tiền ảo giả, bắt giữ 9 đối tượng

Vietstock - Lừa đảo hơn 2,600 tỷ đồng qua sàn tiền ảo giả, bắt giữ 9 đối tượng

Công an Hưng Yên triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo qua sàn tiền ảo "Toptrade1", thu hút hàng ngàn người đầu tư bằng chiêu trò quảng bá, khoe tài sản giả, lợi nhuận ảo.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công một chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng trú tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm đối tượng đã xây dựng sàn giao dịch tiền ảo giả có tên "Toptrade1" để thu hút các nhà đầu tư. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng). Tháng 8/2024, Thoại thuê nhóm lập trình ẩn danh trên Telegram phát triển phần mềm mô phỏng đầu tư USDT, một loại tiền điện tử có giá trị quy đổi 1:1 với đồng USD.

Sau đó, nhóm tạo các ví điện tử trên nền tảng binance.com để làm trung gian chuyển tiền giữa nhà đầu tư và đối tượng lừa đảo. Thoại lôi kéo thêm 8 người góp vốn cùng tham gia, với mục đích "chia trách nhiệm" trong quá trình vận hành lừa đảo.

Nhóm đối tượng tổ chức hàng loạt hoạt động quảng bá trên mạng xã hội như Telegram, Facebook (NASDAQ:META) và Tiktok livestream, tung tin "lợi nhuận khủng", phát hành hình ảnh và clip giả mạo về lợi nhuận đầu tư. Đặc biệt, các đối tượng thường xuyên "khoe" tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, chìa khóa xe sang (thực chất đều là hàng mỹ ký hoặc mô hình) để tạo niềm tin và hiệu ứng tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ).

Hàng ngàn người mắc bẫy, sàn hiển thị "lãi ảo"

Khi nạn nhân nạp tiền, hệ thống sàn giả sẽ hiển thị số dư lợi nhuận vượt gấp nhiều lần tiền gốc, tạo cảm giác đầu tư thành công. Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền này hoàn toàn ảo và không thể rút được. Khi các nhà đầu tư mất khả năng tài chính hoặc nghi ngờ, nhóm đối tượng sẽ chủ động cắt đứt liên lạc.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn nhà đầu tư đã tham gia và giao dịch thông qua sàn "Toptrade1". Tổng giá trị tiền ảo luân chuyển qua hệ thống lên đến 100 triệu USDT, tương đương hơn 2,600 tỷ đồng.

Vật chứng bị thu giữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện khám xét khẩn cấp, bắt giữ các đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 2 xe ô tô, 22 điện thoại thông minh, 8 dàn máy vi tính cấu hình cao, 116 thẻ SIM, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hơn 2,000 trang tài liệu lừa đảo qua sàn Toptrade1, cùng nhiều mô hình trang sức và chìa khóa xe sang dùng để đánh lừa nạn nhân. Đồng thời, 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng bị phong toả để phục vụ điều tra.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng. Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đang truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến đường dây này.

Tùng Phong

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.