Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Vietstock - Lộ diện sai phạm DN đất hiếm khiến nguyên Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc bị bắt
CTCP Tập đoàn Thái Dương, do ông Đoàn Văn Huấn làm Chủ tịch HĐQT, đã chỉ đạo các cá nhân tiêu thụ trái phép hơn 11 ngàn tấn quặng đất hiếm và trên 150 ngàn tấn quặng sắt, thu lợi bất chính hơn 630 tỷ đồng.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) mới quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc cùng 5 bị can khác với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Đây là diễn biến mới nhất khi Bộ Công an điều tra vụ án: vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; buôn lậu; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Vụ án này được C03 chính thức khởi tố vào cuối tháng 10/2023, đến nay, đã có 21 bị can bị khởi tố để điều tra về các sai phạm liên quan đến việc khai thác, tiêu thụ quặng đất hiếm và quặng sắt trái phép.
|
Từ trái qua phải gồm các bị can: Nguyễn Linh Ngọc; Nguyễn Văn Thuấn; Hoàng Văn Khoa. Ảnh: Bộ Công an |
Theo công bố của Bộ Công an, quá trình điều tra bước đầu xác định, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Thái Dương, đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
Ngoài ra, Huấn và Chính còn thỏa thuận với CTCP Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp CTCP Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước trên 7,5 tỷ đồng.
Hé mở về Tập đoàn Thái Dương
CTCP Tập đoàn Thái Dương có địa chỉ tại số 33, phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp này chính thức hoạt động từ ngày 3/9/2002, ngành nghề theo đăng ký kinh doanh chính là khai thác khoáng sản và quặng đất hiếm. Từ vốn điều lệ 200 tỷ đồng, đến năm 2021, công ty đã tăng lên 350 tỷ đồng.
Liên quan đến hoạt động khai thác quặng đất hiếm, vào năm 2013, CTCP Tập đoàn Thái Dương được Bộ TN&MT cấp giấy phép thăm dò đất hiếm tại mỏ Yên Phú (tỉnh Yên Bái) với diện tích 6,24ha.
|
Bên trong khu chế biến đất hiếm tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, tháng 3/2024. Ảnh: Hải Phụng |
CTCP Tập đoàn Thái Dương do ông Đoàn Minh Huấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Ngoài ra, ông Huấn là người đại diện của hai doanh nghiệp liên quan đến đất hiếm khác, gồm: CTCP Đất hiếm Yên Phú và Công ty TNHH chế biến đất hiếm.
Liên quan đến các sai phạm trong hoạt động khai thác quặng đất hiếm tại tỉnh Yên Bái, trong số 21 bị can đã bị khởi tố có các cán bộ lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Yên Bái gồm: Hồ Đức Hợp, Giám đốc; Lê Công Tiến, Phó Giám đốc và Bùi Đoàn Như, nguyên Trưởng phòng Khoáng sản.
Đức Phong