Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã nêu lên lo ngại về Howard Lutnick, Giám đốc điều hành của Cantor Fitzgerald và là người được đề cử cho Bộ trưởng Thương mại, do sự tham gia của công ty của ông với nhà phát hành stablecoin Tether. Trong một bức thư đề ngày 27 tháng 1, Warren bày tỏ "mối quan tâm nghiêm trọng" về "sự tham gia sâu sắc và hỗ trợ của Lutnick đối với Tether", mà cô mô tả là người hỗ trợ hoạt động tội phạm và được yêu thích trong số những kẻ ngoài vòng pháp luật.
Warren, đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, thừa nhận Lutnick đồng ý thoái vốn của mình trong Cantor Fitzgerald, công ty nắm giữ 5% cổ phần của Tether và đóng vai trò là nhà quản lý tài sản của nó. Bất chấp việc thoái vốn này, Warren vẫn hoài nghi về xung đột lợi ích tiềm ẩn của Lutnick và khả năng ưu tiên lợi ích của người dân Mỹ hơn các mối quan hệ tài chính của ông nếu được xác nhận.
Thượng nghị sĩ chỉ ra rằng sự xác nhận của Lutnick sẽ cho phép ông "tiếp cận đặc biệt" với Tổng thống Trump và các quan chức chịu trách nhiệm về quy định của Tether. Cô ấy đã đặt ra một loạt câu hỏi cho Lutnick, bao gồm chi tiết về cổ phần tài chính của anh ấy trong Tether và bất kỳ cuộc thảo luận nào với các quan chức chính quyền Trump liên quan đến công ty tiền điện tử.
Cuộc điều tra của Warren cũng mở rộng đến các nỗ lực tuân thủ của Cantor Fitzgerald với các quy tắc Biết khách hàng của bạn, các biện pháp trừng phạt quốc tế và luật chống rửa tiền liên quan đến Tether. Cô đã yêu cầu trả lời 13 câu hỏi của mình trước ngày 10 tháng 2, mặc dù cô không phải là thành viên của Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông Thượng viện, cơ quan sẽ tiến hành phiên điều trần xác nhận của Lutnick.
Trong khi nhấn mạnh việc sử dụng stablecoin của Tether cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Warren cũng lưu ý đến sự hợp tác gần đây của Tether với cơ quan thực thi pháp luật. Công ty đã hỗ trợ đóng băng tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền ở châu Âu vào ngày 27 tháng 1 và trước đó đã hỗ trợ FBI thu hồi tiền từ những kẻ lừa đảo tiền điện tử.
Thượng nghị sĩ Warren, được biết đến với sự thận trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, đã thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn. Cô đã giới thiệu Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số vào năm 2022 và 2023, nhằm mục đích tích hợp lĩnh vực tiền điện tử vào các khuôn khổ chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố hiện có. Nỗ lực lập pháp này đã vấp phải sự chỉ trích từ Phòng Thương mại Kỹ thuật số và các cựu quan chức quân đội và an ninh quốc gia, những người cho rằng nó có thể thúc đẩy ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số ra nước ngoài và gây ra rủi ro an ninh quốc gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.