Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Investing.com - KuCoin, một công ty lớn trong sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, đã thừa nhận tội vào thứ Hai vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng công ty đã đồng ý trả hơn 297 triệu đô la tiền phạt và tịch thu. Thỏa thuận nhận tội bao gồm khoản tiền phạt hình sự 112,9 triệu đô la và tịch thu 184,5 triệu đô la. Là một phần của thỏa thuận, KuCoin sẽ rời khỏi thị trường Mỹ trong tối thiểu hai năm.
Những người sáng lập KuCoin Chun Gan, còn được gọi là Michael, và Ke Tang, được gọi là Eric, mỗi người đã đồng ý ký các thỏa thuận truy tố hoãn lại hai năm.
Họ sẽ mất 2,7 triệu đô la và từ bỏ bất kỳ vai trò quản lý hoặc điều hành nào trong KuCoin, theo thông báo của Bộ Tư pháp.
Bộ Tư pháp tuyên bố rằng KuCoin có trụ sở tại Seychelles đã được sử dụng để tạo điều kiện cho hàng tỷ đô la trong các giao dịch đáng ngờ. Những giao dịch này có khả năng bao gồm tiền thu được từ thị trường darknet, phần mềm độc hại, ransomware và gian lận.
Các công tố viên cũng lưu ý rằng KuCoin đã không báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hoặc FinCEN.
KuCoin, được thành lập vào năm 2017, có hơn 30 triệu người dùng đã đăng ký ở ít nhất 207 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến tháng 3 năm 2024, theo tài liệu của tòa án.
Trong một tuyên bố về vấn đề này, Giám đốc điều hành của KuCoin, BC Wong cho biết: "Nghị quyết này đánh dấu một chương mới cho KuCoin, một chương tái khẳng định sự cống hiến của chúng tôi đối với việc tuân thủ, bảo mật và đổi mới. Trong khi chúng tôi đang rời khỏi Hoa Kỳ vào thời điểm hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào việc tăng cường các hoạt động tuân thủ toàn cầu của mình và khám phá các cơ hội để tái gia nhập thị trường với các giấy phép cần thiết."
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.