Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
NEW DELHI - Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Doanh thu, đã thực hiện hành động thực thi đối với chín thực thể Tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) ở nước ngoài, bao gồm các nền tảng tiền điện tử nổi tiếng Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfenex. Các thông báo được ban hành dựa trên Mục 13 của Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002 vì vi phạm các hướng dẫn Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML-CFT).
FIU đã xác định các vấn đề không tuân thủ như thực hiện các giao dịch bị định giá thấp và duy trì tài liệu không đầy đủ từ những nơi bao gồm Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ. Thêm vào đó, các thực thể được trích dẫn đã bỏ qua nhiệm vụ báo cáo của họ đối với chính phủ Ấn Độ ảnh hưởng đến một số lượng đáng kể người dùng Ấn Độ. Điều này được đưa ra sau nhiệm vụ tháng 3/2023 đưa Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SPs) vào phạm vi khuôn khổ AML-CFT.
Đáp lại những phát hiện này, Bộ Tài chính đã kêu gọi Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin chặn URL của các thực thể không tuân thủ. Các thực thể VDA này cung cấp các dịch vụ tạo điều kiện trao đổi giữa tài sản ảo và tiền tệ fiat và được ủy quyền đăng ký với FIU-IND như một phần của các yêu cầu quy định để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền. Họ cũng được yêu cầu nộp Báo cáo giao dịch tài chính (SFT) cho cục thuế.
Mặc dù các quy định này được đưa ra để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua các giao dịch tài sản kỹ thuật số ở Ấn Độ, trong số nhiều nhà cung cấp dịch vụ hoạt động trong không gian này, chỉ có 31 nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu pháp lý cho đến nay. Hành động thực thi ngày hôm nay là một bước quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định này giữa tất cả các thực thể VDA hoạt động tại Ấn Độ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.