Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Các nhà chức trách Tây Ban Nha đã thành công trong việc giải tán một tổ chức tội phạm tài chính đa quốc gia châu Âu với sự hỗ trợ của Đơn vị Tội phạm Tài chính T3, một liên minh bao gồm Tron, Tether và TRM Labs, CoinDesk đưa tin.
Tổ chức tội phạm, được biết đến với việc cung cấp các dịch vụ rửa tiền mặt thành tiền điện tử, hoạt động trên một số khu vực pháp lý châu Âu và phục vụ cho các doanh nghiệp tội phạm khác nhau.
Guardia Civil của Tây Ban Nha tiết lộ rằng tổ chức này đã được xác định thông qua giám sát của cảnh sát, được hỗ trợ bởi các biện pháp điều tra và hồ sơ Biết khách hàng của bạn (KYC) của Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Nỗ lực hợp tác giữa các cơ quan công quyền và Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 là rất quan trọng trong việc theo dõi các hoạt động bất hợp pháp.
T3 đã thông báo rằng họ đã tịch thu tài sản trị giá 26,4 triệu đô la trong cái mà họ mô tả là đóng băng tài sản phối hợp quan trọng nhất kể từ khi thành lập vào năm ngoái. Cho đến nay, T3 đã đóng vai trò quan trọng trong việc đóng băng tổng cộng 126 triệu đô la liên quan đến tội phạm tài chính.
Chris Janczewski, người đứng đầu bộ phận điều tra tại TRM Labs, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác công-tư trong việc giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Theo Janczewski, sự hợp tác như vậy kết hợp chuyên môn truyền thống của cơ quan thực thi pháp luật với khả năng kỹ thuật của khu vực tư nhân, điều cần thiết cho các cuộc điều tra tiền điện tử.
Janczewski cũng nhấn mạnh thành phần độc đáo của nhóm T3, bao gồm các cựu quan chức thực thi pháp luật có kinh nghiệm trong việc thu hẹp khoảng cách giữa tiền điện tử và chính sách truyền thống. Chuyên môn này đã củng cố khả năng của các cơ quan như Guardia Civil để kết nối hoạt động trên chuỗi với tội phạm trong thế giới thực.
Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, đã đóng góp vào việc phát hành bằng cách nói rằng Tether đã làm việc với hơn 220 cơ quan thực thi pháp luật từ hơn 51 khu vực pháp lý. Sự hợp tác này đã dẫn đến việc đóng băng hơn 2.400 địa chỉ, tổng cộng gần 2,2 tỷ USDT.
Thông cáo của Europol bổ sung thêm chi tiết về tổ chức tội phạm, lưu ý rằng nó chủ yếu bao gồm công dân Ukraine, cùng với các cá nhân từ Armenia, Azerbaijan và Kazakhstan.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.