Ngân hàng hút tiền gửi kỷ lục, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay
Bybit, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu, đã bị Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ phạt 9,27 crore rupee (khoảng 1,06 triệu đô la). Hình phạt được áp dụng do vi phạm Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), như đã nêu trong các tài liệu chính thức được công bố vào ngày 31 tháng 1 năm 2023.
Sàn giao dịch tiền điện tử, đứng thứ hai trên thế giới về khối lượng giao dịch, được phân loại là ’thực thể báo cáo’ theo PMLA, theo Bộ Tài chính Ấn Độ. Hành động của FIU được đưa ra sau khi Bybit mở rộng hoạt động ở Ấn Độ mà không có được đăng ký cần thiết theo yêu cầu của FIU-IND. Điều này dẫn đến việc FIU-IND chặn trang web của Bybit theo Đạo luật Công nghệ Thông tin, 2000, thông qua Bộ Công nghệ Điện tử và Truyền thông (MEITY) để tạm dừng hoạt động của nó.
Việc áp dụng khoản tiền phạt theo sau quyết định đình chỉ dịch vụ của Bybit ở Ấn Độ. Việc đình chỉ được cho là do "những diễn biến gần đây với các cơ quan quản lý Ấn Độ" và lo ngại về các vấn đề tuân thủ. Giám đốc quốc gia của Bybit tại Ấn Độ, Vikas Gupta, bày tỏ sự lạc quan rằng sàn giao dịch sẽ đảm bảo giấy phép hoạt động đầy đủ trong tương lai gần.
Để tuân thủ pháp luật, Bybit đã hoàn thành đơn xin giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDASP) vào ngày 26 tháng 6 năm 2024. Mặc dù các báo cáo từ Cointelegraph chỉ ra rằng Bybit đã đăng ký với FIU và giải quyết tiền phạt, một phát ngôn viên của Bybit sau đó đã rút lại những tuyên bố này.
Khi tình hình diễn ra, Cointelegraph đã tìm kiếm sự làm rõ từ FIU của Ấn Độ về tình trạng thanh toán tiền phạt và quy trình đăng ký của Bybit. Ngoài ra, Cointelegraph đã liên hệ với Bybit để đưa ra tuyên bố về khoản tiền phạt và tình trạng hiện tại của nó với các yêu cầu tuân thủ của FIU.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.