Hôm thứ Sáu, một thẩm phán quận của Hoa Kỳ có trụ sở tại Seattle, Richard Jones, đã xử phạt Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với lời nhận tội và hình phạt tài chính đáng kể vượt quá 4,3 tỷ đô la. Kết quả này là một phản ứng đối với việc sàn giao dịch không tuân thủ luật chống rửa tiền và trừng phạt liên bang, do không đủ kiểm soát nội bộ.
Hình phạt bao gồm phạt 1,81 tỷ đô la hình sự và 2,51 tỷ đô la tịch thu. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi chính phủ Hoa Kỳ đề xuất sửa đổi trái phiếu của người sáng lập Binance Changpeng Zhao, đã gặp phải sự phản đối từ đại diện pháp lý của Zhao.
Binance đã bị giám sát vì không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ, một số liên quan đến các tổ chức khủng bố như Hamas, al Qaeda và ISIS. Ngoài ra, nền tảng này có liên quan đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán các tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và nhận được một lượng đáng kể các khoản thanh toán ransomware.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ Sáu, Binance thừa nhận trách nhiệm của mình và truyền đạt rằng họ đã cải thiện quy trình chống rửa tiền và xác minh khách hàng. Công ty cũng cho biết họ đã có những tiến bộ đáng kể trong việc đáp ứng các yêu cầu của thỏa thuận nhận tội.
Changpeng Zhao, người đã nhận tội vì vi phạm rửa tiền vào tháng 11, đã nhận được trái phiếu trị giá 175 triệu đô la tại Hoa Kỳ. Lời cầu xin của anh ta dẫn đến khoản tiền phạt 50 triệu đô la và buộc anh ta phải từ chức Giám đốc điều hành của Binance.
Các công tố viên đã đề xuất điều chỉnh tiền bảo lãnh của Zhao để phù hợp với chỉ thị của Thẩm phán Jones rằng Zhao vẫn ở trong lục địa Hoa Kỳ và bị giám sát cho đến khi tuyên án vào ngày 30 tháng Tư. Triệu Tử Dương có nghĩa vụ phải thông báo trước ba ngày trước khi đi du lịch, giao nộp hộ chiếu và giữ nơi ở hiện tại trừ khi được phép di dời. Ngoài ra, các nhân viên phục vụ trước khi xét xử đề nghị anh ta phải chịu sự giám sát vị trí.
Bất chấp một số cuộc thảo luận giữa các công tố viên và luật sư của Zhao về việc sửa đổi trái phiếu, sau này đã phản đối kiến nghị như hiện tại. Đội ngũ pháp lý của Zhao chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vấn đề này.
Các vụ kiện liên quan được tham chiếu chính thức là U.S. v Binance Holdings Ltd, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington, theo vụ án số 23-cr-00178 và US v. Zhao trong cùng một tòa án, với vụ án số 23-CR-00179.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.