Giảm 40%
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Binance nhận án phạt 4,3 tỷ USD trong vụ kiện tại Mỹ

Biên tập viênNatashya Angelica
Ngày đăng 03:52 24/02/2024
© Reuters.
BNB/USD
-

Hôm thứ Sáu, một thẩm phán quận của Hoa Kỳ có trụ sở tại Seattle, Richard Jones, đã xử phạt Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với lời nhận tội và hình phạt tài chính đáng kể vượt quá 4,3 tỷ đô la. Kết quả này là một phản ứng đối với việc sàn giao dịch không tuân thủ luật chống rửa tiền và trừng phạt liên bang, do không đủ kiểm soát nội bộ.

Hình phạt bao gồm phạt 1,81 tỷ đô la hình sự và 2,51 tỷ đô la tịch thu. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi chính phủ Hoa Kỳ đề xuất sửa đổi trái phiếu của người sáng lập Binance Changpeng Zhao, đã gặp phải sự phản đối từ đại diện pháp lý của Zhao.

Binance đã bị giám sát vì không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ, một số liên quan đến các tổ chức khủng bố như Hamas, al Qaeda và ISIS. Ngoài ra, nền tảng này có liên quan đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán các tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và nhận được một lượng đáng kể các khoản thanh toán ransomware.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ Sáu, Binance thừa nhận trách nhiệm của mình và truyền đạt rằng họ đã cải thiện quy trình chống rửa tiền và xác minh khách hàng. Công ty cũng cho biết họ đã có những tiến bộ đáng kể trong việc đáp ứng các yêu cầu của thỏa thuận nhận tội.

Quảng cáo của bên thứ 3. Không phải là đề nghị hoặc khuyến nghị của Investing.com. Xem miễn trừ trách nhiệm ở đây hoặc loại bỏ quảng cáo .

Changpeng Zhao, người đã nhận tội vì vi phạm rửa tiền vào tháng 11, đã nhận được trái phiếu trị giá 175 triệu đô la tại Hoa Kỳ. Lời cầu xin của anh ta dẫn đến khoản tiền phạt 50 triệu đô la và buộc anh ta phải từ chức Giám đốc điều hành của Binance.

Các công tố viên đã đề xuất điều chỉnh tiền bảo lãnh của Zhao để phù hợp với chỉ thị của Thẩm phán Jones rằng Zhao vẫn ở trong lục địa Hoa Kỳ và bị giám sát cho đến khi tuyên án vào ngày 30 tháng Tư. Triệu Tử Dương có nghĩa vụ phải thông báo trước ba ngày trước khi đi du lịch, giao nộp hộ chiếu và giữ nơi ở hiện tại trừ khi được phép di dời. Ngoài ra, các nhân viên phục vụ trước khi xét xử đề nghị anh ta phải chịu sự giám sát vị trí.

Bất chấp một số cuộc thảo luận giữa các công tố viên và luật sư của Zhao về việc sửa đổi trái phiếu, sau này đã phản đối kiến nghị như hiện tại. Đội ngũ pháp lý của Zhao chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vấn đề này.

Các vụ kiện liên quan được tham chiếu chính thức là U.S. v Binance Holdings Ltd, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington, theo vụ án số 23-cr-00178 và US v. Zhao trong cùng một tòa án, với vụ án số 23-CR-00179.

Quảng cáo của bên thứ 3. Không phải là đề nghị hoặc khuyến nghị của Investing.com. Xem miễn trừ trách nhiệm ở đây hoặc loại bỏ quảng cáo .

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.