Những khoản tiền khổng lồ có liên quan tương đương 340 triệu franc Thụy Sĩ (370 triệu USD) đã bị tịch thu nhằm mục đích trả lại cho Uzbekistan. Quốc tếCon gái cựu Tổng thống Uzbekistan bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạmPhương Nhi • {Ngày xuất bản}Những khoản tiền khổng lồ có liên quan tương đương 340 triệu franc Thụy Sĩ (370 triệu USD) đã bị tịch thu nhằm mục đích trả lại cho Uzbekistan.
| Gulnara Karimova - con gái cựu Tổng thống Uzbekistan |
Gulnara Karimova, con gái của Islam Karimov - lãnh đạo Uzbekistan từ năm 1991 đến năm 2016, bị cáo buộc đứng đầu hoạt động được cho là đã chuyển các khoản hối lộ trị giá hàng trăm triệu USD từ các công ty viễn thông.
Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ (OAG) cho biết tiền đã được chuyển qua tài khoản ngân hàng ở một số quốc gia trước khi được chuyển sang tài khoản tại quốc gia này.
“Những chủ sở hữu hưởng lợi của những tài khoản ngân hàng này là 'người rơm', qua đó che giấu sự thật rằng Gulnara Karimova mới là người hưởng lợi thực sự", OAG cho biết.
Những khoản tiền khổng lồ có liên quan tương đương 340 triệu franc Thụy Sĩ (370 triệu USD) đã bị tịch thu nhằm mục đích trả lại cho Uzbekistan. Hơn 440 triệu franc tài sản vẫn đang bị tịch thu trong quá trình tố tụng chống lại Karimova và một bị cáo khác.
Karimova từng là một nữ doanh nhân thành đạt và là đại diện Liên hợp quốc của Uzbekistan tại Geneva (Thụy Sĩ).
Bà hiện đang ngồi tù ở Uzbekistan, sau khi bị bỏ tù vào năm 2019 vì vi phạm các điều khoản quản thúc tại gia với tội danh tham ô và tống tiền.
Luật sư người Thụy Sĩ Gregoire Mangeat cho biết Karimova phản đối các cáo buộc và sẽ đấu tranh để được trắng án.
Theo OAG cho biết rằng ít nhất từ năm 2001 đến năm 2013, Karimova đã lãnh đạo một tổ chức tội phạm được gọi là "Văn phòng", bao gồm hàng chục người và một số lượng lớn các công ty thực hiện các hoạt động phạm tội như một doanh nghiệp thật sự, đồng thời sử dụng bạo lực và đe dọa.
Bản cáo trạng cho biết các công ty nước ngoài muốn hoạt động trong lĩnh vực viễn thông của Uzbekistan đã phải hối lộ Karimova, người đã "lợi dụng tư cách kép là con gái của Tổng thống và một trong các quan chức nhà nước của Uzbekistan". Điều đã giúp bà có ảnh hưởng không giới hạn.
Vụ việc đã được đệ trình lên Tòa án Hình sự Liên bang Thụy Sĩ.