Trong một phán quyết quan trọng hôm thứ Ba, Tòa phúc thẩm vòng 2 của Hoa Kỳ ở Manhattan đã quyết định chống lại việc cấp quyền miễn trừ cho Halkbank của Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ.
Ngân hàng quốc doanh này phải đối mặt với cáo buộc hỗ trợ Iran vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tòa án làm rõ rằng các thực thể nhà nước nước ngoài không được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi bị truy tố ở Mỹ đối với các hoạt động tội phạm liên quan đến hoạt động thương mại của họ.
Các cáo buộc chống lại Halkbank được các công tố viên Mỹ đưa ra vào năm 2019. Các cáo buộc liên quan đến việc ngân hàng sử dụng các dịch vụ tiền và các công ty bình phong trên khắp Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để giúp Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Theo các công tố viên, Halkbank là công cụ trong việc chuyển bất hợp pháp 20 tỷ đô la tiền bị hạn chế. Ngân hàng này bị cáo buộc chuyển đổi doanh thu từ dầu mỏ của Iran thành vàng và tiền mặt, cuối cùng hỗ trợ lợi ích của Iran. Ngoài ra, Halkbank bị cáo buộc đã làm sai lệch hồ sơ về các chuyến hàng thực phẩm để biện minh cho việc chuyển tiền thu được từ dầu.
Bất chấp những cáo buộc nghiêm trọng này, Halkbank vẫn duy trì sự vô tội của mình, không nhận tội gian lận ngân hàng, rửa tiền và các cáo buộc âm mưu. Cuộc chiến pháp lý đã làm căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, với việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tố cáo các cáo buộc của Hoa Kỳ là "bất hợp pháp" và "xấu xí".
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.