Sau khi cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC (HM:FLC) Trịnh Văn Quyết bị bắt cuối tháng 3/2022, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm hàng chục cá nhân có liên quan. Ngày 23/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán thêm 15 cá nhân liên quan đến vụ thao túng giá cổ phiếu của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.
Trong số này có 2 nhân viên của Tập đoàn FLC là Đỗ Thị Huyền Trang - Phó Phòng kế toán và Nguyễn Thị Nga - nhân viên Ban kế toán.
8 bị can là lãnh đạo, nhân viên các công ty con của Tập đoàn FLC gồm: Trịnh Văn Đại - Phó Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng FLC Faros (HM:ROS); Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty FLC Homes; Trịnh Tuân - Trưởng Phòng vật tư Công ty FLC Land; Hoàng Thị Huệ - cựu nhân viên CTCP Thương mại và Dịch vụ số FLC; Trịnh Văn Nam - cựu nhân viên CTCP Hàng không Tre Việt; Nguyễn Văn Mạnh - nhân viên Phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land; Nguyễn Quang Trung - lái xe Bệnh viện đa khoa Hà Thành và Nguyễn Thị Hồng Dung.
5 người còn lại làm việc tại CTCP Chứng khoán BOS gồm Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng Phòng Dịch vụ chứng khoán; Nguyễn Thị Thu Thơm - cựu Phó Phòng Dịch vụ chứng khoán; Bùi Ngọc Tú - Phó Phòng Dịch vụ chứng khoán và Quách Thị Xuân Thu - Kế toán trưởng và Trần Thị Lan.
Đây là diễn biến mới nhất trong động thái mở rộng điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan giai đoạn 1/12/2021 đến 10/1/2022.
Trước đó hồi đầu tháng 1/2022, ông Trịnh Văn Quyết được phát giác bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại nặng.
Đến cuối tháng 3/2022, lần lượt ông Trịnh Văn Quyết, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch thường trực và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán BOS bị khởi tố, bắt tạm giam.
Mở rộng vấn đề, cơ quan chuyên trách cáo buộc từ năm 2014 đến năm 2016 ông Quyết đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của CTCP Xây dựng Faros (Mã ROS) và niêm yết 430 triệu cổ phiếu này trên sàn chứng khoán HOSE.
Tính đến ngày 24/2/2021, ông Quyết chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ dựng tên) và thu được hơn 6.412 tỷ đồng.
