TD Bank đang trên bờ vực nhận tội về các cáo buộc rằng các hoạt động ngân hàng bán lẻ của Hoa Kỳ đã không ngăn chặn các hoạt động rửa tiền liên quan đến các tổ chức tội phạm Trung Quốc và bán fentanyl bất hợp pháp. Theo một báo cáo gần đây, ngân hàng Canada, lớn thứ hai trong cả nước, hiện đang đàm phán với các công tố viên liên bang Hoa Kỳ. Bộ phận bán lẻ Hoa Kỳ của ngân hàng dự kiến sẽ đệ trình lời nhận tội trong hai tuần tới, theo báo cáo hôm thứ Sáu bởi các cá nhân quen thuộc với tình hình.
Tờ Wall Street Journal đã nêu bật các cáo buộc của chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc TD Bank cẩu thả trong việc thiết lập và duy trì các hệ thống chống rửa tiền hiệu quả. Để đối phó với các cuộc điều tra quy định về việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền ở cả Canada và Hoa Kỳ, TD Bank trước đó đã thông báo vào tháng Năm rằng họ đã thực hiện cải tiến toàn diện các giao thức chống rửa tiền trên khắp các hoạt động của Hoa Kỳ và quốc tế. Ngân hàng tiết lộ rằng họ đã chi hơn 500 triệu đô la Canada (400 triệu đô la) cho các nỗ lực khắc phục và cải tiến nền tảng của mình.
Ngân hàng TD đã dành hơn 3 tỷ đô la để giải quyết các chi phí liên quan đến việc giải quyết các cuộc điều tra của chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp (DOJ) đã khởi xướng một cuộc điều tra vào ngân hàng sau khi phát hiện ra một kế hoạch ở New York và New Jersey, nơi hàng trăm triệu đô la từ buôn bán ma túy đã được rửa thông qua TD Bank và các tổ chức tài chính khác.
Cho đến nay, cả TD Bank và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đều không đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo. Tỷ giá hối đoái hiện tại là $1 đến 1.3512 đô la Canada.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.