Mới đây, HNX cảnh báo BII có khả năng bị hủy niêm yết sau khi tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của công ty này. Sáng mai (ngày 10/4/2023), TAND TP Hà Nội sẽ đưa ông Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Holdings, thành viên HĐQT CTCP Louis Capital (TGG (HM:TGG)) và CTCP Louis Land (BII) và 7 đồng phạm ra xét xử tội thao túng thị trường chứng khoán. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh ngồi ghế chủ tọa và phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày.
7 bị cáo cùng hầu tòa với cựu Chủ tịch Louis gồm ông Đỗ Đức Nam, cựu Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB); ông Phạm Thanh Tùng, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) và Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt (TVB); bà Lê Thị Thu Hương, nguyên Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt.
| Chân dung các bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam và Phạm Thanh Tùng |
Trước đó, ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Chứng khoán Trí Việt, Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land và các đơn vị liên quan.
Theo điều tra của Cơ quan Công an, trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu TGG, BII và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính 155 tỷ đồng.
Kết luận bổ sung của cơ quan điều tra vào ngày 14/12/2022, có thêm 4 cá nhân bị khởi tố là Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, Lê Thị Thu Hương, Phạm Thanh Tùng.
Trong đó, ông Long và ông Vũ đã đồng ý cho ông Đỗ Thành Nhân sử dụng các tài khoản chứng khoán cá nhân của mình để mua bán chứng khoán đồng thời ký hợp thức các phiếu lệnh của tài khoản chứng khoán cá nhân, ký các chứng từ chuyển tiền, rút nộp tiền nhằm thao túng giá cổ phiếu BII, TGG.
Thông tin liên quan, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (Mã BII) có khả năng bị hủy niêm yết sau khi tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của công ty này.