Những Giờ Cuối Cùng! Tiết kiệm tới 50% InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Mỹ nhắm mục tiêu vào các công ty Hồng Kông và UAE trong các lệnh trừng phạt vàng mới của Nga

Biên tập viênNatashya Angelica
Ngày đăng 00:01 13/06/2024
© Reuters.
USD/HKD
-
USD/RUB
-
PLZL
-

Mỹ đã mở rộng các biện pháp trừng phạt để bao gồm một số công ty có trụ sở tại Hồng Kông và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vì liên quan đến vàng có nguồn gốc từ Nga. Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp này, là một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm gây áp lực lên Moscow do các hành động quân sự của nước này chống lại Ukraine. Các biện pháp trừng phạt này đặc biệt nhằm cản trở khả năng nhận được sự hỗ trợ quốc tế của Nga, đặc biệt là trong các giao dịch vàng.

Thông báo của Bộ Tài chính hôm thứ Tư nhấn mạnh một mạng lưới liên quan đến rửa vàng cho một nhà sản xuất vàng của Nga đã bị trừng phạt trước đó. Polyus, công ty khai thác vàng lớn nhất của Nga và lớn thứ tư thế giới, đã bị Mỹ trừng phạt vào năm 2023.

Theo phát hiện của Bộ Tài chính, một nhân viên Polyus và một cộng sự có trụ sở tại Hồng Kông đã dàn dựng một kế hoạch phức tạp. Hoạt động này liên quan đến việc chuyển đổi các khoản thanh toán từ việc bán vàng của Nga sang tiền tệ fiat và tiền điện tử thông qua một loạt các công ty bình phong đặt tại UAE và Hồng Kông.

Các công ty liên quan bao gồm Holden International Trading Limited và Taube Precious HK Limited, cả hai đều có trụ sở tại Hồng Kông, được sử dụng để thanh toán. Hơn nữa, Red Coast Metals Trading DMCC, một công ty có trụ sở tại UAE, đã được đề cập vì vai trò của nó trong việc che giấu các giao dịch tài chính liên quan đến việc bán vàng. Hơn nữa, VPower Finance Security Hong Kong Limited, một thực thể khác có trụ sở tại Hồng Kông, được xác định có liên quan đến việc vận chuyển vàng thực tế.

Polyus đã chọn không bình luận về tình hình, trong khi các nỗ lực tiếp cận VPower, Holden, Taube và Red Coast để phản hồi đã không thành công.

Nga, nước khai thác vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, đã sản xuất 321,8 tấn vàng vào năm 2023, chiếm 8,8% sản lượng khai thác toàn cầu. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine, Nga đã ngừng chia sẻ dữ liệu xuất nhập khẩu chi tiết.

Mặc dù vậy, một số thông tin về giao dịch vàng của Nga vẫn tiếp tục xuất hiện thông qua dữ liệu nhập khẩu của các quốc gia mua vàng của Nga. Trade Data Monitor (TDM) báo cáo rằng Hồng Kông là nhà nhập khẩu vàng hàng đầu của Nga tính đến năm 2023. Dữ liệu về nhập khẩu vàng của UAE từ Nga không có sẵn.

Reuters đã đóng góp cho bài viết này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.