Mỹ đã mở rộng các biện pháp trừng phạt để bao gồm một số công ty có trụ sở tại Hồng Kông và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vì liên quan đến vàng có nguồn gốc từ Nga. Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp này, là một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm gây áp lực lên Moscow do các hành động quân sự của nước này chống lại Ukraine. Các biện pháp trừng phạt này đặc biệt nhằm cản trở khả năng nhận được sự hỗ trợ quốc tế của Nga, đặc biệt là trong các giao dịch vàng.
Thông báo của Bộ Tài chính hôm thứ Tư nhấn mạnh một mạng lưới liên quan đến rửa vàng cho một nhà sản xuất vàng của Nga đã bị trừng phạt trước đó. Polyus, công ty khai thác vàng lớn nhất của Nga và lớn thứ tư thế giới, đã bị Mỹ trừng phạt vào năm 2023.
Theo phát hiện của Bộ Tài chính, một nhân viên Polyus và một cộng sự có trụ sở tại Hồng Kông đã dàn dựng một kế hoạch phức tạp. Hoạt động này liên quan đến việc chuyển đổi các khoản thanh toán từ việc bán vàng của Nga sang tiền tệ fiat và tiền điện tử thông qua một loạt các công ty bình phong đặt tại UAE và Hồng Kông.
Các công ty liên quan bao gồm Holden International Trading Limited và Taube Precious HK Limited, cả hai đều có trụ sở tại Hồng Kông, được sử dụng để thanh toán. Hơn nữa, Red Coast Metals Trading DMCC, một công ty có trụ sở tại UAE, đã được đề cập vì vai trò của nó trong việc che giấu các giao dịch tài chính liên quan đến việc bán vàng. Hơn nữa, VPower Finance Security Hong Kong Limited, một thực thể khác có trụ sở tại Hồng Kông, được xác định có liên quan đến việc vận chuyển vàng thực tế.
Polyus đã chọn không bình luận về tình hình, trong khi các nỗ lực tiếp cận VPower, Holden, Taube và Red Coast để phản hồi đã không thành công.
Nga, nước khai thác vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, đã sản xuất 321,8 tấn vàng vào năm 2023, chiếm 8,8% sản lượng khai thác toàn cầu. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine, Nga đã ngừng chia sẻ dữ liệu xuất nhập khẩu chi tiết.
Mặc dù vậy, một số thông tin về giao dịch vàng của Nga vẫn tiếp tục xuất hiện thông qua dữ liệu nhập khẩu của các quốc gia mua vàng của Nga. Trade Data Monitor (TDM) báo cáo rằng Hồng Kông là nhà nhập khẩu vàng hàng đầu của Nga tính đến năm 2023. Dữ liệu về nhập khẩu vàng của UAE từ Nga không có sẵn.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.