Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đưa cho Tổng Giám đốc CTCP Greenhill Village hàng chục triệu USD để nhận chuyển nhượng dự án bất động sản. Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Danh sách tài sản kê biên, về tiền, có gần 590 tỷ đồng tiền mặt, hơn 14,99 triệu USD và rất nhiều cổ phần, bất động sản, xe, du thuyền,…
Trong số đó có khoản 14,5 triệu USD tiền mặt do bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc CTCP Greenhill Village để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Village Quy Nhơn.
Về dự án Greenhill Village Quy Nhơn, năm 2022, dự án có biến chuyển lớn về mặt vốn đầu tư (tăng gấp 10 lần), trong khi, nợ phải trả của chủ đầu tư cũng ngày một phình to.
| Phối cảnh tổng thể dự án Greenhill Village |
Được biết, dự án Greenhill Village Quy Nhơn được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 7/9/2018 với tổng diện tích quy hoạch 16,62ha. Dự án do CTCP Greenhill Village làm chủ đầu tư.
Giai đoạn từ năm 2018 đến 2021, Greenhill Village chưa ghi nhận doanh thu, đồng thời các năm 2018, 2019 và 2020 doanh nghiệp báo lỗ sau thuế khoảng 3 triệu đồng. Năm 2021, Greenhill Village có lãi vỏn vẹn gần 4 triệu đồng.
Kinh doanh kém sắc, nợ phải trả của Greenhill Village lại tăng “phi mã” trong 2 năm gần nhất. Cụ thể, cuối năm 2019 tổng nợ phải trả của Greenhill Village vẫn ở mức 0 đồng, song nhanh chóng tăng lên hơn 306 tỷ đồng cuối năm 2020 và tăng tiếp lên 578 tỷ đồng vào năm 2021. Trong giai đoạn 2021 - 2022, doanh nghiệp này đã huy động thành công hai lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 385 tỷ đồng.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Không xử lý 440 cá nhân đứng tên khoản vay giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền khỏi SCB
