Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com — Block, công ty thanh toán, đã đồng ý nộp phạt 40 triệu USD để giải quyết cáo buộc về những vi phạm nghiêm trọng trong chương trình tuân thủ chống rửa tiền và các vi phạm tuân thủ tiền ảo trên nền tảng Cash App của họ. Thỏa thuận này được cơ quan quản lý dịch vụ tài chính New York công bố vào hôm thứ Năm.
Ngoài khoản tiền phạt, Block sẽ thuê một giám sát viên độc lập để giám sát các cải tiến về tuân thủ. Điều này được bà Adrienne Harris, giám đốc dịch vụ tài chính New York xác nhận. Vai trò của giám sát viên sẽ là đảm bảo công ty giải quyết hiệu quả các vấn đề được cơ quan quản lý nêu ra và tuân thủ các quy định cần thiết trong tương lai.
Khoản tiền phạt này là kết quả của những vi phạm nghiêm trọng mà cơ quan quản lý đã xác định trong chương trình tuân thủ chống rửa tiền của Block. Những vi phạm này đặc biệt được ghi nhận trên nền tảng Cash App, một dịch vụ thanh toán kỹ thuật số phổ biến của công ty.
Thỏa thuận này cho thấy sự giám sát ngày càng tăng của các cơ quan quản lý tài chính đối với các nền tảng thanh toán kỹ thuật số. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình tuân thủ mạnh mẽ để ngăn chặn khả năng lạm dụng các nền tảng này cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.