Trong một tuyên bố gần đây, Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo bày tỏ lo ngại về sự gia tăng tiềm năng trong việc sử dụng tiền ảo của các tổ chức khủng bố và các tác nhân nhà nước. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng viện hôm thứ Hai, Adeyemo nhấn mạnh những rủi ro do các nhóm như al Qaeda, Hamas và các nước như Nga và Triều Tiên gây ra.
Adeyemo chỉ ra rằng các thực thể này đang tìm ra các phương pháp mới để che giấu danh tính của họ và chuyển tài nguyên bằng tiền ảo. Bất chấp những nỗ lực của Bộ Tài chính và một số thành công trong việc phá vỡ tài chính bất hợp pháp trong không gian kỹ thuật số, Adeyemo nhấn mạnh sự cần thiết của Hoa Kỳ để mở rộng khả năng thực thi để ngăn chặn các hoạt động như vậy.
Thứ trưởng lưu ý rằng các nhóm khủng bố theo truyền thống thích sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính thông thường, nhưng không có các công cụ quản lý mới do Quốc hội cung cấp, sự chuyển đổi của chúng sang tài sản ảo có thể sẽ tăng lên. Ông đề cập rằng trong khi Bộ Tài chính đang cắt đứt hiệu quả các nhóm này khỏi tài chính truyền thống, việc sử dụng tài sản ảo của họ đang gia tăng.
Adeyemo mô tả chi tiết cách Triều Tiên tham gia vào các vụ trộm mạng phức tạp để mua, rửa và lưu trữ các quỹ bất hợp pháp, sử dụng các công nghệ tăng cường ẩn danh để che giấu nguồn gốc tiền của họ. Ông cũng đề cập rằng Nga đã và đang sử dụng các cơ chế thanh toán thay thế, bao gồm cả đồng tiền ổn định, để vượt qua các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các hành động quân sự chống lại Ukraine.
Thứ trưởng kêu gọi Quốc hội thông qua luật sẽ tăng cường các công cụ của Bộ Tài chính để nhắm mục tiêu vào các tác nhân ác ý như vậy. Điều này bao gồm các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số nước ngoài tạo điều kiện cho tài chính bất hợp pháp. Adeyemo kêu gọi các biện pháp lập pháp cho phép Bộ Tài chính nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài và một số doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nhất định không sử dụng tài khoản đại lý.
Ngoài ra, Adeyemo ủng hộ việc mở rộng các cơ quan hiện tại để bao gồm rõ ràng các thực thể như nhà cung cấp ví tài sản ảo và sàn giao dịch tiền điện tử, đã xuất hiện kể từ khi ban hành luật hiện hành.
Để giải quyết rủi ro pháp lý từ các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài, Adeyemo đề xuất rằng Quốc hội nên đảm bảo Bộ Tài chính có khả năng mở rộng phạm vi quốc tế khi các thực thể tài sản kỹ thuật số đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Bộ Tài chính, trước đó đã đệ trình các cải cách được đề xuất lên ủy ban vào tháng Mười Một, vẫn cam kết hợp tác với các nhà lập pháp để phát triển luật pháp hiệu quả trong lĩnh vực này. Lời kêu gọi hành động của Adeyemo nhấn mạnh lập trường chủ động của Bộ Tài chính trong việc bảo vệ hệ thống tài chính chống lại việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số của các nhóm và quốc gia đối địch.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.