Cựu nữ nhân viên ngân hàng đưa bạn từ Đà Nẵng đến “giải hạn”, rồi cấu kết cùng “sư phụ” lừa đảo chiếm tài sản. TAND TP. Đà Nẵng, ngày 27/2, xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Quỳnh Trâm Khanh (SN 1994, ngụ Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Gia Thuận (SN 2002, ngụ thôn Tân Xương 1, xã Suối Cát, H. Cát Lâm, Khánh Hòa) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, do cần tiền để tiêu xài và trả nợ, từ đầu năm 2019 đến tháng 4/2022, Khanh nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, đặt mua và dùng tài liệu giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với gần 1 tỷ đồng. Thuận biết rõ mục đích của Khanh nhưng vẫn giúp Khanh lừa đảo.
>> Bán vé máy bay giả, 'báo thủ' sinh năm 2006 bị bắt
Khanh từng làm nhân viên một ngân hàng tại Đà Nẵng. Khanh vay tiền của người này cho người khác vay lại để đáo hạn dẫn đến vỡ nợ, nghỉ việc, trốn nợ. Khanh làm “hầu đồng” và Thuận là “cậu” tại một am thờ ở Khánh Hòa. Khanh gọi Thuận là “sư phụ”, xưng bằng “con” hoặc “đệ tử”.
Từ năm 2017, Khanh quen chị Nguyễn Ngọc Kim N. (SN 1993, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Chị N. được Khanh dẫn từ Đà Nẵng vào Khánh Hòa để làm lễ cúng ở chỗ của Thuận.
Năm 2018, Khanh nói với chị N. là được mẹ chồng mua cho một căn hộ tại chung cư An Trung (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) giá 750 triệu đồng. Tháng 3/2019, Khanh nói với chị N. là mẹ chồng có suất mua căn hộ cho người thu nhập thấp tại dự án An Trung 2 nên chị N. đã nhờ Khanh mua giúp.
Sau đó, Khanh, Thuận mạo danh kế toán trưởng, trưởng ban quản lý dự án Công ty CP Đức Mạnh (chủ đầu tư chung cư), đặt làm giả giấy tờ công ty này, giả chữ ký giám đốc, tạo tài khoản Zalo mạo danh người của công ty để trao đổi với chị N., qua đó lừa đảo chị này gần 970 triệu đồng.
Số tiền cao hơn thỏa thuận ban đầu do Khanh, Thuận bịa ra các lý do cần lo lót các thủ tục, nhờ người giúp đỡ phê duyệt nhanh các giấy tờ…
| Nguyễn Quỳnh Trâm Khanh (trái) và Nguyễn Gia Thuận |
Thậm chí, Khanh còn nói dối, dọa chị N. bị Sở Xây dựng phát hiện mua bán trái phép căn hộ nhà ở xã hội để ép chị phải đưa tiền chung chi.
Phần mình, Thuận nhờ một "đệ tử" khác nhận tiền lừa đảo từ chị N. Sau mỗi lần nhận tiền, Thuận hỏi Khanh trích lại tiền để cúng bái; cả hai thống nhất các khoản để Thuận trừ ra, chuyển số tiền còn lại cho Khanh.
Ngoài ra, Khanh còn đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp để lừa đảo, vay của chị Đặng Thị Cẩm H. (37 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 8 triệu đồng vào tháng 4/2022.
HĐXX tuyên phạt Khanh 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của có quan, tổ chức”; Thuận 3 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
>> Cho vay nặng lãi, nhóm người từ Hà Nội vào Phú Yên 'hành nghề' đã bị bắt