Ngân hàng Trung ương Iraq (CBI) đã chấm dứt giấy phép hoạt động của Ngân hàng Melli Iran, ngân hàng lớn nhất của Iran, do đưa nó vào các lệnh trừng phạt quốc tế và hoạt động hạn chế ở Iraq. Quyết định này, được ghi nhận trong thông báo của CBI ngày 31/1/2024, phản ánh việc ngân hàng không có khả năng mở rộng hoặc thực hiện các hoạt động ngân hàng và những tổn thất tài chính mà ngân hàng phải gánh chịu trong nước.
Việc thu hồi giấy phép của Ngân hàng Melli Iran phù hợp với hành động của Bộ Tài chính Mỹ từ năm 2018, khi Bộ Tài chính cáo buộc ngân hàng này tạo điều kiện tài trợ cho các nhóm chiến binh Shia Iraq thông qua Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Sự hiện diện của Ngân hàng Melli ở Iraq được cho là một phần của kế hoạch tài trợ này.
Iraq, quốc gia duy trì sự cân bằng mong manh với tư cách là đồng minh của cả Mỹ và Iran, có hơn 100 tỷ USD dự trữ ngoại hối được giữ trong nước Mỹ.
Trong một động thái gần đây để chống gian lận và rửa tiền, Iraq đã cấm tám ngân hàng thương mại địa phương giao dịch bằng đô la Mỹ. Biện pháp này đã nhận được sự ủng hộ từ Bộ Tài chính Mỹ. Hơn nữa, vào tháng 7/2023, Iraq đã cấm 14 ngân hàng giao dịch USD để hạn chế buôn lậu USD sang Iran, theo yêu cầu từ Mỹ. Đây là một phần của cuộc đàn áp rộng lớn hơn đối với các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền tệ của Mỹ trong hệ thống ngân hàng Iraq.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.