Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Chính phủ Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự để tịch thu tài sản tiền điện tử liên quan đến trường hợp gian lận và rửa tiền. Các tài sản kỹ thuật số được đề cập đã bị tịch thu từ tài khoản Binance vào tháng 10 năm ngoái và hiện đang phải chịu khiếu nại pháp lý của chính quyền liên bang.
Vụ kiện, được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts vào ngày 19 tháng 2, liên quan đến nhiều loại tiền điện tử khác nhau bao gồm Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH).
Tài sản bị đơn bao gồm 7,23918814 BTC, 105,75351403 ETH, 636,11899592 AVAX, 14120,995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB và 319008151.01 PEPE. Những khoản tiền này đã bị tịch thu từ tài khoản Binance có ID người dùng XXXXX3280 vào hoặc khoảng ngày 25 tháng 10 năm 2024, theo tài liệu của tòa án.
Đặc vụ Katrina P. Caulfield từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, trong bản tuyên thệ của mình, đã truy tìm các loại tiền điện tử bị tịch thu từ một trò lừa đảo có tên là Trade Propel, giả mạo như một nền tảng đầu tư. Các nạn nhân đã bị lôi kéo đầu tư thông qua một nhóm Facebook có tên là "Diễn đàn Độc lập Tài chính", với lời hứa về lợi nhuận cao từ giao dịch tiền điện tử. Một nạn nhân, được gọi là Nạn nhân-1, đã bị thuyết phục chuyển 1,33 BTC cho một cá nhân tên là "Tom Sheldon Haley".
Điều tra sâu hơn cho thấy trang web Trade Propel là một trang web giả mạo, tuyên bố sai sự thật về mối quan hệ với các tổ chức tài chính có uy tín và đã được chỉ ra trong nhiều báo cáo gian lận. Chính phủ cho rằng tài sản bị tịch thu có liên quan trực tiếp đến số tiền thu được từ gian lận chuyển khoản và được sử dụng trong các hoạt động rửa tiền.
Các loại tiền điện tử được chuyển qua nhiều ví trung gian trước khi được gửi vào tài khoản Binance do Avwerosuo Omokri, người có liên quan đến hộ chiếu Nigeria nắm giữ.
Hành động tịch thu nhằm mục đích một phán quyết của tòa án tịch thu vĩnh viễn tài sản và phân phối chúng theo quy định của liên bang. Mục tiêu là tháo dỡ các âm mưu gian lận lợi dụng các nền tảng tiền điện tử, như đã nêu trong hồ sơ tòa án.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.