Theo Ambar Warrick
Investing.com – Giá của Bitcoin và các loại tiền điện tử lớn khác đã giảm vào thứ Hai sau khi Binance bị cơ quan quản lý Mỹ kiện. Các cơ quan quản lý cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vi phạm luật tuân thủ và cung cấp các sản phẩm phái sinh bất hợp pháp.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Binance, người sáng lập Changpeng Zhao và cựu Giám đốc tuân thủ Samuel Lim, cáo buộc “cố ý trốn tránh” luật pháp Hoa Kỳ.
Đơn kiện nói rằng Binance đã hướng dẫn nhân viên và khách hàng bỏ qua các biện pháp kiểm soát tuân thủ và cũng có khả năng tham gia vào giao dịch nội gián bằng cách điều hành khoảng 300 “tài khoản nội bộ” được liên kết với Zhao.
CFTC cũng cáo buộc Binance điều hành một sàn giao dịch phái sinh bất hợp pháp cho các token như Bitcoin và Ethereum, mà cơ quan quản lý gọi là hàng hóa.
Bitcoin đã giảm 3% sau thông báo xuống còn 27.143,95 USD, trong khi Ethereum giảm 3,3%. Binance Coin (BNB), mã thông báo gốc của sàn giao dịch, đã mất 5,5%, trong khi tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm gần 3%.
Đơn của CFTC đã trích dẫn một số email và bản ghi nhớ nội bộ được tiết lộ bởi một loạt các cuộc điều tra của Reuters.
Vụ kiện hôm thứ Hai là bước mới nhất trong những động thái chống lại tiền điện tử, trong đó chính quyền Hoa Kỳ buộc tội một số công ty nổi tiếng tham gia lừa đảo hoặc vi phạm luật chứng khoán.
Các báo cáo phương tiện truyền thông gần đây cho thấy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã điều tra Binance vì đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố ít nhất kể từ năm 2018.
Gần đây nhất, Coinbase (NASDAQ:COIN), sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của đất nước, đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) thông báo về hành động pháp lý đang chờ xử lý, trong khi người sáng lập Tron Justin Sun cũng bị buộc tội thao túng thị trường và vi phạm luật chứng khoán.
Hành động pháp lý, cùng với việc đóng cửa một số ngân hàng thân thiện với tiền điện tử vào tháng 3, đã khiến tâm lý nhà đầu tư đối với không gian này trở nên tồi tệ hơn.
Điều này cũng xảy ra sau khi lãi suất tăng và một loạt vụ phá sản nổi tiếng đã xóa sạch khoảng 70% vốn hóa thị trường tiền điện tử cho đến năm 2022.