Cựu nhân viên ngân hàng từ New York bị bỏ tù vì gian lận tiền điện tử trị giá 1,5 triệu đô la

Ngày đăng 04:07 31/05/2024
© Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa via Reuters Connect

NEW YORK – Một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư và nhà môi giới đã đăng ký đã bị kết án 41 tháng tù vì dàn dựng một vụ gian lận đầu tư tiền điện tử gây thiệt hại khoảng 1,5 triệu đô la cho các nhà đầu tư, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm.

Rashawn Russell, 28 tuổi, đến từ Brooklyn, New York, bị kết tội tham gia vào một kế hoạch gian lận trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 8/2022, nơi anh ta lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa sai lầm về lợi nhuận đáng kể từ các khoản đầu tư tiền điện tử. Thay vì đầu tư số tiền như đã hứa, Russell đã chiếm đoạt chúng để sử dụng cá nhân, đánh bạc và trả nợ cho các nhà đầu tư khác. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận của họ, Russell đã không trả lại tiền gốc hoặc cung cấp lợi nhuận đã hứa, và trong một số trường hợp tuyên bố sai rằng ông đã chuyển tiền lại cho họ.

Trong một trường hợp riêng biệt nhưng có liên quan, Russell bị phát hiện đã lừa đảo ít nhất 97 thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ và 43 thẻ căn cước, chủ yếu từ tủ khóa phòng tập thể dục ở New York và New Jersey, nơi anh ta sử dụng để mở tài khoản cờ bạc trực tuyến và mua hàng trái phép trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2023.

Bản án cũng bao gồm lệnh cho Russell trả hơn 1,5 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân của kế hoạch tiền điện tử của mình. Russell đã nhận tội với cáo buộc gian lận điện tín và gian lận thiết bị truy cập vào tháng 9/2023.

Dịch vụ Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc điều tra dẫn đến việc truy tố Russell. Vụ án được truy tố bởi Luật sư xét xử Kyle Crawford và Trợ lý Giám đốc Scott Armstrong của Bộ phận Gian lận của Bộ phận Hình sự, cùng với Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Drew Rolle cho Quận Đông New York.

Bản án này được đưa ra trong bối cảnh một loạt các hành động của Bộ Tư pháp để chống gian lận tài chính, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử. Thông tin này dựa trên một thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.