Loạt tổ chức quốc tế nâng dự báo GDP Việt Nam năm 2025
SEATTLE - Hai công dân Estonia đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ từ Estonia để đối mặt với các cáo buộc trong một kế hoạch gian lận tiền điện tử và rửa tiền trị giá 575 triệu đô la. Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, cả hai đều 39 tuổi, đã xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án quận của Hoa Kỳ ở Seattle hôm nay sau khi họ bị bắt ở Tallinn, Estonia, vào ngày 20 tháng 11 năm 2022.
Các bị cáo bị buộc tội dàn dựng một kế hoạch Ponzi thông qua dịch vụ khai thác tiền điện tử của họ, HashFlare, và một công ty đầu tư liên quan, Polybius. Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2019, các nạn nhân trên toàn thế giới đã tham gia vào các hợp đồng HashFlare trị giá hơn 550 triệu đô la, với lý do rằng họ đang đầu tư vào một hoạt động khai thác tiền điện tử quan trọng. Tuy nhiên, HashFlare bị cáo buộc đã tiến hành ít hơn một phần trăm hoạt động khai thác mà nó tuyên bố.
Hơn nữa, Potapenko và Turõgin bị buộc tội cung cấp các khoản đầu tư vào Polybius, tuyên bố sai sự thật rằng nó sẽ trở thành một ngân hàng chuyên về tiền ảo. Họ đã huy động được ít nhất 25 triệu đô la từ các nhà đầu tư, hứa hẹn cổ tức từ lợi nhuận của công ty, điều này không bao giờ thành hiện thực. Thay vào đó, bản cáo trạng cáo buộc rằng họ đã sử dụng tiền để mua các mặt hàng xa xỉ và bất động sản, tạo ra một mạng lưới phức tạp gồm các công ty vỏ bọc và các hợp đồng giả mạo để rửa số tiền thu được.
Bản cáo trạng bao gồm các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua đường dây, 16 tội danh gian lận và một tội âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết tội, Potapenko và Turõgin có thể phải đối mặt với hình phạt tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Vụ việc đang được FBI điều tra với sự hỗ trợ của Cục tội phạm mạng của Cảnh sát Hình sự Quốc gia của Cảnh sát và Biên phòng Estonia, Văn phòng Quan hệ Quốc tế của Bộ Tư pháp và Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ. Thông báo được đưa ra bởi các quan chức bao gồm Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri và Luật sư Hoa Kỳ Tessa M. Gorman cho Quận Tây Washington.
Nạn nhân của cáo buộc gian lận được khuyến khích truy cập trang web dành riêng của FBI cho trường hợp này. Trong khi một bản cáo trạng chỉ là một cáo buộc và tất cả các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, việc dẫn độ này biểu thị một bước quan trọng trong nỗ lực của Hoa Kỳ để chống lại tội phạm mạng quốc tế và gian lận tài chính. Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.