Một cựu thương nhân dầu Vitol, Javier Aguilar, sẽ bị xét xử tại Hoa Kỳ với cáo buộc tham gia hối lộ để đảm bảo một hợp đồng béo bở ở Ecuador. Phiên tòa, liên quan đến một thỏa thuận trị giá 300 triệu đô la với công ty dầu khí nhà nước Petroecuador của Ecuador, là một phần của cuộc điều tra rộng hơn của Bộ Tư pháp về tham nhũng trong các công ty kinh doanh hàng hóa trên khắp châu Mỹ Latinh.
Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa xét xử Aguilar đang được tiến hành hôm nay tại một tòa án liên bang ở Brooklyn, với các tuyên bố khai mạc dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày mai. Aguilar, 49 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc hối lộ gần 1 triệu USD cho quản lý cấp cao của Petroecuador Nilsen Arias và một quan chức khác của Bộ Năng lượng nước này. Các khoản hối lộ được cho là nhằm hỗ trợ một công ty nhà nước Trung Đông, được xác định trong các báo cáo trước đó là Oman Trading International (nay là OQ Trading), giành được hợp đồng 30 tháng vào tháng 12/2016 để tiếp thị dầu nhiên liệu của Ecuador.
Các công tố viên cáo buộc rằng Aguilar, người có trụ sở tại Houston với tư cách là một nhà kinh doanh năng lượng, đã chuyển tiền hối lộ thông qua các công ty vỏ bọc vào tài khoản của các quan chức. Các giao dịch này được ngụy trang là hợp pháp bằng cách sử dụng các thỏa thuận giả mạo giữa Vitol và các công ty vỏ bọc. Aguilar đã không nhận tội với các cáo buộc bao gồm âm mưu vi phạm Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài (FCPA), vi phạm FCPA và âm mưu rửa tiền, sau này cũng liên quan đến cáo buộc hối lộ cho các quan chức tại Pemex, công ty dầu khí nhà nước Mexico.
Các đồng phạm trong vụ án, bao gồm Arias và các cộng sự Lionel Hanst, Antonio Pere và Enrique Pere, đã nhận tội và có thể làm chứng chống lại Aguilar. Luật sư bào chữa của ông lập luận rằng Aguilar tin rằng các giao dịch là hợp pháp và anh em nhà Pere tự giới thiệu mình là nhà tư vấn có uy tín trong lĩnh vực dầu mỏ của Ecuador.
Vitol trước đó đã thừa nhận tham gia hối lộ ở Brazil, Mexico và Ecuador, dàn xếp với chính quyền Mỹ và Brazil với số tiền 164 triệu USD vào tháng 12/2020. Trong khi đó, một gã khổng lồ kinh doanh năng lượng khác, Gunvor, đang chuẩn bị cho khoản tiền phạt có thể lên tới 650 triệu USD để giải quyết các cuộc điều tra của Mỹ về các hoạt động của họ ở Ecuador.
Nếu bị kết tội, Aguilar có thể phải đối mặt với án tù đáng kể, với thời hạn chính xác sẽ được quyết định bởi Thẩm phán Eric Vitaliano. Aguilar cũng phải đối mặt với các cáo buộc riêng biệt tại một tòa án liên bang ở Houston liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc với Pemex, mà anh ta cũng đã nhận tội vô tội.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.