Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chuẩn bị công bố một vụ án hình sự chống lại Gunvor, một công ty lớn trong thị trường giao dịch năng lượng toàn cầu.
Sự phát triển này đã được tiết lộ thông qua các tài liệu được đưa ra ánh sáng vào thứ Sáu tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York. Vụ án liên quan đến việc nộp thông tin tội phạm, trong đó phác thảo các cáo buộc mà các công tố viên nhằm mục đích đưa ra chống lại công ty.
Hành động pháp lý này diễn ra sau một loạt các cuộc điều tra đã xem xét kỹ lưỡng các hoạt động của Gunvor. Vào năm 2020, công ty đã được cả Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai tống đạt trát đòi hầu tòa. Những trát đòi hầu tòa này là một phần của cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của công ty.
Thêm vào những rắc rối pháp lý của công ty, một cựu nhân viên của Gunvor đã thừa nhận tội lỗi vào năm 2021. Cá nhân này có liên quan đến một kế hoạch có mục đích liên quan đến việc hối lộ cho các quan chức ở Ecuador để đảm bảo các giao dịch kinh doanh có lợi cho công ty.
Lời nhận tội của cựu nhân viên đã làm sáng tỏ hoạt động nội bộ của công ty và có khả năng đã góp phần vào vụ án mà chính phủ Hoa Kỳ đang xây dựng.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.