Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
Investing.com -- Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định 22 tổ chức có trụ sở tại Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ vì tạo điều kiện cho việc bán dầu của Iran mang lại lợi ích cho Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC-QF).
Hành động này, được thực hiện theo Sắc lệnh Hành pháp 13224, nhắm vào các công ty tham gia vào mạng lưới "ngân hàng ngầm" của Iran, giúp IRGC-QF phá vỡ các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
"Chế độ Iran phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống ngân hàng ngầm để tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo gây bất ổn, thay vì mang lại lợi ích cho người dân Iran," ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cho biết.
IRGC-QF, được chỉ định là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài, sử dụng các công ty bình phong bên ngoài Iran để chuyển hàng trăm triệu đô la lợi nhuận từ việc bán dầu của Iran thông qua các tài khoản nước ngoài.
Trong số các tổ chức bị chỉ định có Pulcular Enerji có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã mua nhiều lô hàng dầu của Iran trị giá hàng trăm triệu đô la từ phân bổ của IRGC-QF trong năm 2024. Công ty này đã phối hợp mua hàng với công ty môi giới dầu thuộc sở hữu của Hizballah là Concepto Screen SAL Off-Shore và các quan chức IRGC-QF.
Các công ty có trụ sở tại Hồng Kông bao gồm Amito Trading Limited, Shelf Trading Limited và Cetto International Limited đã được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch ngân hàng từ Pulcular Enerji đến IRGC-QF.
Bộ Tài chính cũng nhắm mục tiêu vào các công ty trực tiếp liên quan đến các quan chức IRGC-QF, bao gồm Ventus Trade Limited, Future Resource Trading Limited và Radix Trade Limited có trụ sở tại Hồng Kông, được sử dụng để bán dầu thô của Iran và tạo điều kiện chuyển hàng triệu đô la.
Bright Spot Goods Wholesalers L.L.C có trụ sở tại UAE, một công ty bình phong do IRGC-QF kiểm soát, đã chuyển hàng chục triệu đô la cho các tổ chức được chỉ định khác bao gồm Finesse Global Trading Limited và Lavida Corporation Limited.
Golden Globe có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ được xác định là công ty bình phong cho trụ sở dầu khí của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, xử lý hàng trăm triệu đô la doanh số bán dầu hàng năm.
Kết quả của những chỉ định này, tất cả tài sản và lợi ích của các tổ chức này ở Hoa Kỳ hoặc do người Mỹ kiểm soát đều bị phong tỏa. Công dân Hoa Kỳ thường bị cấm tham gia vào các giao dịch với các tổ chức bị chỉ định này, và các tổ chức tài chính nước ngoài có nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp vì cố ý tiến hành các giao dịch quan trọng với họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.