SAN FRANCISCO - Wells Fargo &Co. hiện đang phải đối mặt với hành động pháp lý do sơ suất bị cáo buộc và vi phạm ủy thác liên quan đến lỗi ủy thác sống có từ hơn hai thập kỷ trước. Jacqueline Lowe đã đệ đơn kiện tổ chức tài chính này, tuyên bố rằng một sai lầm vào tháng Tư năm 1997 của Blake Kymen, một nhân viên Wells Fargo, đã gây ra hậu quả tài chính đáng kể cho cô.
Cốt lõi của vụ kiện tập trung vào thông tin ngày sinh của người thụ hưởng không chính xác trong quỹ tín thác sống của cô, dẫn đến 272,305.56 RMD chưa được giao trong nhiều năm và 130,000 đô la tiền phạt từ Sở Thuế vụ. Những hình phạt này là do Phân phối tối thiểu bắt buộc (RMD) không chính xác, một yếu tố quan trọng trong việc quản lý tài khoản hưu trí quy định số tiền tối thiểu phải rút hàng năm bắt đầu từ một độ tuổi nhất định.
Sau cái chết của Kymen vào năm 2019, Oscar Hernandez tiếp quản quản lý quỹ tín thác của Lowe. Tuy nhiên, quỹ tín thác đã được chuyển giao cho Morgan Stanley để quản lý. Bất chấp sự thay đổi trong giám sát, hậu quả của lỗi ban đầu đã khiến Lowe phải yêu cầu bồi thường thiệt hại. Những thiệt hại này nhằm trang trải nghĩa vụ thuế gia tăng mà cô phải đối mặt, cũng như các chi phí liên quan đến các dịch vụ pháp lý và kế toán cần thiết để giải quyết và khắc phục vấn đề.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.