Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã vạch ra chiến lược chia sẻ dữ liệu mới thu được về quyền sở hữu công ty vỏ bọc với các tổ chức chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức tài chính được chọn. Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm chống tham nhũng và rửa tiền, do Bộ Tài chính dưới thời chính quyền Biden dẫn đầu.
Bắt đầu từ năm 2024, FinCEN sẽ bắt buộc một số doanh nghiệp nhất định tiết lộ thông tin liên quan đến chủ sở hữu thụ hưởng của họ. Động thái này diễn ra sau khi ban hành Đạo luật minh bạch doanh nghiệp vào năm 2021, luật được thiết kế để ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Chủ sở hữu thụ hưởng là những cá nhân có ít nhất 25% cổ phần trong một công ty, đa số quyền biểu quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của công ty. Quy tắc cuối cùng, được công bố vào thứ Năm, là một phản ứng đối với kế hoạch được đề xuất từ một năm trước, nhằm cung cấp quyền truy cập được ủy quyền vào cơ sở dữ liệu toàn diện về thông tin tài chính về các công ty hoạt động tại Hoa Kỳ. Đề xuất này trước đó đã làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư.
Kế hoạch của FinCEN ban đầu sẽ giới thiệu một chương trình thí điểm cho một số cơ quan chính phủ được chọn, với ý định sau đó mở rộng quyền truy cập vào một phạm vi rộng hơn của chính quyền liên bang, tiểu bang, địa phương và bộ lạc. Dữ liệu cuối cùng sẽ được cung cấp cho các chính phủ quốc tế và các tổ chức tài chính yêu cầu thẩm định trong việc kiểm tra khách hàng.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen bày tỏ tầm quan trọng của các quy định mới này, nói rằng: "Dòng tiền bẩn này chảy vào từ khắp nơi trên thế giới làm suy yếu cạnh tranh kinh doanh công bằng và gây rủi ro cho an ninh kinh tế và quốc gia của đất nước chúng ta. Nhờ khuôn khổ sở hữu có lợi mới, chúng tôi đang đạt được tiến bộ to lớn trong việc thay đổi điều này."
Cam kết của Bộ Tài chính về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong sở hữu doanh nghiệp là một thành phần quan trọng trong chiến lược của chính phủ nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Hoa Kỳ và bảo vệ an ninh quốc gia.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.