Trong các tuyên bố gần đây, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng tiềm năng trong việc sử dụng tiền ảo của các tổ chức khủng bố và các tác nhân ác ý khác. Thứ trưởng Wally Adeyemo, trong phiên điều trần chuẩn bị cho Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng viện hôm thứ Ba, đã nhấn mạnh nguy cơ gây ra bởi các nhóm như al Qaeda, Hamas và các chủ thể nhà nước bao gồm Nga và Bắc Triều Tiên.
Các thực thể này được cho là đang khai thác tiền ảo để che giấu danh tính và chuyển tài nguyên của họ.
Adeyemo chỉ ra rằng trong khi các hệ thống tài chính truyền thống vẫn được những kẻ khủng bố ưa thích, việc thiếu các công cụ quản lý mới có thể dẫn đến sự gia tăng sử dụng tài sản kỹ thuật số của các nhóm này. Bộ Tài chính đã có một số thành công trong việc phá vỡ tài chính bất hợp pháp trong không gian kỹ thuật số, nhưng Adeyemo nhấn mạnh sự cần thiết của Hoa Kỳ để mở rộng thực thi để ngăn chặn các hoạt động như vậy.
Ông lưu ý rằng Triều Tiên đã tiến hành các vụ trộm mạng phức tạp để có được, rửa và lưu trữ các quỹ bất hợp pháp, sử dụng các công nghệ tăng cường ẩn danh để che giấu các nguồn quỹ. Ngoài ra, Nga đã và đang sử dụng các phương thức thanh toán thay thế, chẳng hạn như stablecoin tether, để vượt qua các lệnh trừng phạt và hỗ trợ các hành động quân sự chống lại Ukraine.
Thứ trưởng kêu gọi Quốc hội thông qua luật sẽ tăng cường khả năng của Bộ Tài chính trong việc nhắm mục tiêu vào các tác nhân như vậy. Điều này bao gồm các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số nước ngoài tạo điều kiện cho tài chính bất hợp pháp, cũng như mở rộng các cơ quan hiện tại để bao gồm rõ ràng các thực thể mới hơn như nhà cung cấp ví tài sản ảo và sàn giao dịch tiền điện tử.
Adeyemo cũng kêu gọi các biện pháp giải quyết rủi ro do các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài gây ra, để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Coinbase Global (NASDAQ: NASDAQ:COIN) và Circle Internet Financial, hai công ty lớn trong không gian tiền điện tử, cũng đã bày tỏ sự cần thiết phải có sự rõ ràng về quy định. Trong một bức thư gửi tới Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Thượng viện Mitch McConnell hôm thứ Hai, họ ủng hộ các quy định về stablecoin và cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số để chống lại tài chính bất hợp pháp và ngăn chặn chênh lệch quy định.
Cả hai công ty đều nhấn mạnh rằng việc thiếu quy định hiện tại của Hoa Kỳ gây bất lợi cho các công ty Hoa Kỳ tuân thủ và kêu gọi thông qua luật sẽ mở rộng các quy định chống rửa tiền và trừng phạt để bao gồm các tổ chức phát hành stablecoin nước ngoài tham chiếu đến đồng đô la Mỹ.
Adeyemo đề cập rằng Bộ Tài chính trước đó đã đệ trình các khuyến nghị cải cách lên ủy ban vào tháng 11, phù hợp với luật pháp hiện hành của ủy ban. Ông bày tỏ sự háo hức của bộ tiếp tục hợp tác với các nhà lập pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng này.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.