🤑 Còn ưu đãi nào hời hơn thế. Hãy nhanh tay nhận ngay ưu đãi GIẢM 60% ngày Thứ Sáu Đen trước khi hết hạn….NHẬN ƯU ĐÃI

Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Tách vụ án nhưng thiệt hại vẫn hơn 8.827 tỉ đồng

Ngày đăng 15:17 21/11/2020
Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Tách vụ án nhưng thiệt hại vẫn hơn 8.827 tỉ đồng
HCM
-

Vietstock - Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Tách vụ án nhưng thiệt hại vẫn hơn 8.827 tỉ đồng

Trần Phương Bình và đồng phạm đã vi phạm quy định về hoạt động cho vay, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.827 tỉ đồng.

* Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Tách sai phạm hơn 3.139 tỉ đồng của Trần Phương Bình và đồng phạm

Trần Phương Bình được dẫn giải vào tòa (trái) và bị cáo Phùng Ngọc Khánh. ẢNH: KHẢ HÒA

Hôm qua 20.11, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm lần 2, TAND TP.HCM (HM:HCM) đã thẩm vấn xong

bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD) Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), và 11 bị cáo khác phạm tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Trần Phương Bình và đồng phạm đã vi phạm quy định về hoạt động cho vay... khi “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo cho 4 nhóm khách hàng, gây thiệt hại gần 8.752 tỉ đồng. Trong đó, nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại hơn 3.139 tỉ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỉ đồng; và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng.

Đối với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Trần Phương Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 7.2020, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lần 1 và trả hồ sơ điều tra đối với vụ án, yêu cầu tách hành vi sai phạm của Trần Phương Bình và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.139 tỉ đồng, do bị can Nguyễn Thiện Nhân - người chỉ đạo và điều hành nhóm này đang bỏ trốn, bị truy nã. Viện KSND tối cao đã đồng ý, nên tách hành vi này ra xử lý sau, sau khi bắt được Nhân. Tuy nhiên, để giải thích cho các bị cáo vì sao đã tách vụ án đối với sai phạm 3.139 tỉ đồng nhưng cáo trạng mới vẫn truy tố các bị cáo gây thiệt hại hơn 8.827 tỉ đồng, HĐXX cho biết sai phạm của Nguyễn Thiện Nhân và đồng phạm đã bị khởi tố; đồng thời các bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự liên quan đến khoản vay thiệt hại hơn 3.139 tỉ đồng. Riêng phần trách nhiệm dân sự sẽ được xem xét khi nào bắt được Nguyễn Thiện Nhân.

Đối với hành vi phạm tội của bị cáo Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT Công ty M&C), bị cáo này trình bày nguồn gốc số tiền 250 tỉ đồng mà Công ty M&C chuyển cho Công ty Ba Son là từ DongA Bank. Nay Công ty Ba Son đã chuyển trả lại 250 tỉ đồng vào tài khoản cơ quan thi hành án theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Do đó, bị cáo Khánh đề nghị HĐXX xem xét trừ đi 250 tỉ đồng khi xem xét trách nhiệm dân sự cho ông.

Ngoài ra, các bị cáo khác vẫn giữ nguyên lời khai như lúc xét xử sơ thẩm lần 1. Sáng 24.11, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần luận tội của Viện kiểm sát.

Phan Thương

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.