Chứng khoán châu Á tăng vọt nhờ kỳ vọng gia tăng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất và đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ Trung Quốc
Vietstock - Đà Nẵng mở rộng chuyên án rửa tiền 30,000 tỷ đồng, lộ vai trò tiếp tay của nhân viên ngân hàng
Giai đoạn 2 chuyên án rửa tiền, làm giả giấy tờ với quy mô gần 30,000 tỷ đồng, Công an Đà Nẵng đã khởi tố 20 bị can, trong đó có 3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết mở tài khoản cho doanh nghiệp "ma" phục vụ lừa đảo, rửa tiền.
|
Các đối tượng bị bắt giữ giai đoạn 2 của Chuyên án
|
Giai đoạn 2 của chuyên án điều tra về đường dây "Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu giả" được Công an TP Đà Nẵng khởi tố từ tháng 1/2025. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố thêm 20 bị can liên quan.
Đáng chú ý, trong số này có 3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc đã cấu kết với các đối tượng phạm tội mở tài khoản cho hàng loạt doanh nghiệp "ma", qua đó phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này được xác định lên tới gần 30,000 tỷ đồng, trong đó riêng các giao dịch ngoại hối ước tính khoảng 300 tỷ đồng.
Hàng trăm doanh nghiệp, hàng nghìn tỷ đồng được hợp thức hóa
Trước đó, giai đoạn 1 của chuyên án, Công an Đà Nẵng đã khởi tố 13 bị can về các tội "Rửa tiền", "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" và "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Điều tra xác định T.Q.T. (SN 1989, trú Đà Nẵng cũ) từ năm 2022 đến cuối 2024 đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả con dấu của nhiều ngân hàng, cơ quan nhà nước và tổ chức công chứng nhằm mở hơn 600 tài khoản. Các tài khoản này sau đó được bán lại cho tội phạm để luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp từ nước ngoài về Việt Nam, chủ yếu qua các hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.
Đường dây của T.Q.T có sự tham gia của nhiều đối tượng khác như N.H.M, L.H.N, M.D… Trong đó, N.H.M bị xác định đã cùng T.Q.T làm giả giấy tờ để mở doanh nghiệp, còn L.H.N và M.D trực tiếp bán tài khoản ngân hàng, đồng thời tham gia lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.
Nhân viên ngân hàng tiếp tay, ví điện tử tham gia
Ở giai đoạn 2, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh một số ngân hàng ở Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ. Cùng với việc làm rõ hành vi giúp sức của nhân viên ngân hàng, Công an còn phát hiện một đối tượng sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm. Người này hiện cũng đã bị khởi tố về hành vi "Rửa tiền".
Theo Công an TP Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục được mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng đang tập trung bóc gỡ triệt để các mắt xích, đồng thời thu hồi tài sản để đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Tùng Phong