Nikhil Mahajan, một giám đốc điều hành của Katalyst Entertainment, đã bị Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) giam giữ do bị cáo buộc liên quan đến một vụ gian lận Bitcoin trị giá hàng tỷ rupee. Tòa án đặc biệt ở Mumbai đã ra lệnh cho Mahajan tiếp tục bị giam giữ cho đến ngày 25 tháng 1, sau khi anh ta lo ngại về mối liên hệ với một vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 6.606 rupee.
Vụ lừa đảo, có liên quan đến Variabletech PTE Ltd và Amit Bhardwaj quá cố cùng với anh trai Ajay Bhardwaj, hoạt động như một kế hoạch Ponzi hứa hẹn sai với các nhà đầu tư lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư của họ. Theo ED, Mahajan đã đóng một vai trò trong việc thúc đẩy kế hoạch gian lận này bằng cách tổ chức các hội thảo ở Dubai và kết quả là, đã nhận được khoản thanh toán 40 Bitcoin cho các dịch vụ của mình.
Các nhà đầu tư phải chịu tổn thất tài chính đáng kể khi tiền của họ được chuyển vào ví trực tuyến không rõ ràng, một chiến thuật phổ biến trong các kế hoạch Ponzi để che khuất dòng tiền và làm phức tạp các nỗ lực phục hồi. Vụ việc tiếp tục diễn ra khi các nhà chức trách đào sâu hơn vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến anh em nhà Bhardwaj và các cộng sự của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.