Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Điều tra viên Onchain được gọi là ZachXBT báo cáo rằng người dùng sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase (NASDAQ:COIN) đã mất hơn 65 triệu đô la do lừa đảo kỹ thuật xã hội từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025.
ZachXBT nhấn mạnh rằng con số này có thể bị đánh giá thấp đáng kể vì nó không bao gồm các trường hợp không được báo cáo cho bộ phận hỗ trợ của Coinbase hoặc cảnh sát.
Trong một cuộc kiểm tra chi tiết về các hoạt động gian lận này, ZachXBT đã tiết lộ cách những kẻ lừa đảo sử dụng dữ liệu cá nhân bị đánh cắp từ cơ sở dữ liệu cá nhân để thực hiện các kế hoạch của họ. Một phương pháp như vậy liên quan đến việc gửi cho nạn nhân một email giả mạo, dường như là từ Coinbase, cảnh báo họ về nhiều lần đăng nhập trái phép. Thông tin liên lạc gian lận bao gồm một ID trường hợp không có thật và hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền đến Ví Coinbase và đưa vào danh sách trắng một địa chỉ nhất định.
ZachXBT cũng mô tả cách những kẻ lừa đảo tạo ra các bản sao gần như giống hệt nhau của trang web Coinbase, cho phép chúng gửi lời nhắc lừa đảo đến các mục tiêu thông qua các email giả mạo. Ngoài ra, anh ấy đã đề cập đến sự tồn tại của nhiều kênh Telegram, nơi những kẻ lừa đảo quảng bá và bán các bảng giả mạo này.
Thám tử onchain ước tính rằng thiệt hại hàng năm từ những trò gian lận như vậy vượt quá 300 triệu đô la và chỉ trích Coinbase vì không giải quyết vấn đề đầy đủ. Theo ZachXBT, các sàn giao dịch lớn khác không phải đối mặt với các vấn đề tương tự với các bảng gian lận do những kẻ lừa đảo tạo ra.
Hơn nữa, ZachXBT tuyên bố rằng Coinbase thường không báo cáo địa chỉ của những kẻ lừa đảo, cho phép các vụ trộm tiếp tục trong nhiều tuần. Ông chia sẻ rằng một nhân viên Coinbase đã khuyên người dùng trên một nền tảng không xác định nên tránh sử dụng VPN để tránh bị gắn cờ là đáng ngờ. Tuy nhiên, ZachXBT chỉ ra rằng các tác nhân đe dọa thường chặn VPN trên các trang web lừa đảo, cho thấy Coinbase đã chẩn đoán sai vấn đề.
Theo The Block, ZachXBT kêu gọi ban lãnh đạo Coinbase hành động khẩn cấp để chống lại các trò gian lận kỹ thuật xã hội. Ông đề xuất một số biện pháp, chẳng hạn như nhập số điện thoại tùy chọn cho người dùng đã xác minh KYC, giới thiệu loại tài khoản mới bắt đầu với số lần rút tiền hạn chế và tăng cường tiếp cận cộng đồng để bảo vệ người dùng tốt hơn khỏi các loại tấn công này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.