Ông Trump tuyên bố vàng sẽ không bị áp thuế
Các nhà chức trách Na Uy đã buộc tội bốn người đàn ông dàn dựng một kế hoạch đầu tư tiền điện tử gian lận bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 900 triệu kroner Na Uy (khoảng 80 triệu đô la).
Đơn vị tội phạm kinh tế và môi trường, Økokrim, cáo buộc các cá nhân này lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư ở nhiều quốc gia khác nhau tin rằng họ đang đầu tư vào một doanh nghiệp có lợi nhuận cao với lợi ích trong khí đốt, khai thác mỏ và bất động sản.
Công tố viên tiểu bang, Joakim Ziesler Berge của Økokrim, mô tả hoạt động này là một "gian lận lớn và rộng rãi", nhấn mạnh những tổn thất tài chính đáng kể mà vô số nạn nhân phải gánh chịu. Những kẻ lừa đảo được cho là đã thu hút các nhà đầu tư thông qua các bài thuyết trình tại các sự kiện toàn cầu, cung cấp các gói đầu tư bao gồm tiền điện tử và cổ phiếu của riêng công ty.
Theo Økokrim, kế hoạch đã không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư đáng kể nào và không tạo ra doanh thu, thay vào đó dựa vào việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới của những người đã tham gia để duy trì chính mình. Hơn 700 triệu kroner Na Uy (khoảng 62 triệu USD) bị cáo buộc đã được rửa thông qua tài khoản của một công ty luật địa phương và nhiều công ty khác nhau trên khắp châu Á, làm phức tạp nhiệm vụ truy tìm các khoản tiền bị đánh cắp.
Bốn người đàn ông Na Uy, trong độ tuổi từ 50 đến 70 và bị buộc tội gian lận và rửa tiền, bị buộc tội điều hành chương trình từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 11 năm 2018. Trong khi ba trong số các bị cáo có liên quan đến việc thu tiền bất hợp pháp, người thứ tư bị buộc tội hỗ trợ quá trình rửa tiền.
Đại diện pháp lý của hai trong số các bị cáo đã công khai tuyên bố rằng thân chủ của họ phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Christian Flemmen Johansen, đại diện cho một trong những cá nhân, khẳng định thân chủ của mình vô tội, cũng như luật sư Ole Petter Drevland cho một bị cáo khác. Thông tin liên quan đến đại diện pháp lý cho hai bị cáo còn lại không có sẵn.
Vụ kiện dự kiến sẽ được trình bày tại Tòa án quận Oslo vào tháng 9, với các thủ tục tố tụng dự kiến kéo dài hơn 60 ngày.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.