Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, đã báo cáo sự gia tăng mạnh mẽ trong dòng tiền điện tử ra khỏi các sàn giao dịch Iran, tổng cộng 4,2 tỷ đô la vào năm 2024, đánh dấu mức tăng 70% so với năm trước.
Sự gia tăng này phản ánh xu hướng ngày càng tăng của người Iran sử dụng tiền điện tử như một phương tiện chạy trốn vốn khi đối mặt với căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế.
Phân tích của công ty chỉ ra rằng sự gia tăng đột biến trong hoạt động tiền điện tử từ các sàn giao dịch Iran có liên quan chặt chẽ đến các sự kiện địa chính trị quan trọng và niềm tin vào chính phủ đang giảm.
Sự gia tăng dòng tiền ra, trải dài trên các tài sản tiền điện tử khác nhau bao gồm cả stablecoin, đặc biệt đáng chú ý trong các giao dịch bitcoin. Sức hấp dẫn của Bitcoin ở Iran có thể là do khả năng cung cấp một lựa chọn chống kiểm duyệt và tự giám sát trong thời kỳ khủng hoảng.
Chainalysis nhấn mạnh tác động của các hạn chế tài chính rộng rãi đối với Iran, điều này đã khiến các cá nhân và doanh nghiệp tìm kiếm các lựa chọn tài chính thay thế do thiếu khả năng tiếp cận hệ thống ngân hàng toàn cầu.
Bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ Iran đối với cơ sở hạ tầng tiền điện tử trong nước và nỗ lực hạn chế dòng vốn, chẳng hạn như việc đóng băng đột ngột việc rút tiền vào tháng 12 năm 2024, việc sử dụng tiền điện tử ở nước này vẫn tiếp tục phát triển.
Trên toàn cầu, các khu vực pháp lý và tổ chức bị trừng phạt đã nhận được 15,8 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2024, chiếm 39% tổng số giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Theo The Block, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tăng cường tập trung vào việc làm gián đoạn các hoạt động bị trừng phạt, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng của Iran. Tuy nhiên, các khu vực pháp lý hiện chiếm gần 60% tổng hoạt động liên quan đến trừng phạt, vượt qua các thực thể riêng lẻ.
Đối mặt với những thách thức pháp lý và các lệnh trừng phạt, các nền tảng phi tập trung như Tornado Cash đã cố gắng duy trì hoạt động. Mặc dù bị xử phạt vào năm 2022 vì tạo điều kiện cho việc rửa hơn 455 triệu đô la, Tornado Cash đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng 108% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2024. Nền tảng này tiếp tục xử lý khối lượng giao dịch đáng kể hàng tháng, thể hiện khả năng phục hồi của các hợp đồng thông minh phi tập trung chống lại các nỗ lực thực thi.
Chainalysis cũng lưu ý những phát triển pháp lý xung quanh Tornado Cash, bao gồm cả phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ rằng OFAC đã vượt quá thẩm quyền của mình bằng cách xử phạt các địa chỉ hợp đồng thông minh của nền tảng.
Phán quyết này, cùng với lệnh tòa án sau đó để đảo ngược các lệnh trừng phạt, nhấn mạnh những thách thức của việc điều chỉnh các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) mà không làm suy yếu các nguyên tắc phi tập trung và quyền riêng tư.
Đầu tháng này, Chainalysis đã báo cáo về các xu hướng khác trong không gian tiền điện tử, bao gồm sự gia tăng tổn thất do lừa đảo giết lợn và giảm tống tiền ransomware vào năm 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.