Các công tố viên Hoa Kỳ đã đề nghị án tù 36 tháng đối với Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, sau khi anh ta nhận tội liên quan đến rửa tiền. Bản án dự kiến diễn ra vào ngày 30/4 tại một tòa án ở Seattle.
Zhao, còn được gọi là CZ, đã từ chức giám đốc Binance vào tháng 11 năm ngoái sau khi thừa nhận vi phạm pháp lý của sàn giao dịch. Cùng với sự ra đi của ông, Binance đã đồng ý với một hình phạt tài chính tổng cộng 4,32 tỷ đô la.
Các công tố viên biện minh cho độ dài của bản án được đề xuất bằng cách trích dẫn mức độ nghiêm trọng của việc cố ý vi phạm luật pháp Hoa Kỳ của Zhao và hậu quả của nó. Các hướng dẫn kết án liên bang đề xuất tối đa 18 tháng cho hành vi phạm tội của Zhao, nhưng các công tố viên đang thúc đẩy một bản án gấp đôi thời hạn đó, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các vi phạm.
Trước đó, Zhao đã đồng ý không kháng cáo bản án lên tới 18 tháng. Anh ta hiện đang được thả tại Hoa Kỳ, được bảo đảm bằng một trái phiếu trị giá 175 triệu đô la.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã cáo buộc Binance không báo cáo hơn 100.000 giao dịch được coi là đáng ngờ, liên quan đến các thực thể như Hamas, al Qaeda và ISIS. Ngoài ra, nền tảng này có liên quan đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán các tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và nhận được một số tiền đáng kể các khoản thanh toán ransomware.
Trong một động thái để giải quyết các vấn đề pháp lý, Zhao đã đồng ý phạt cá nhân 50 triệu đô la và cắt đứt mối quan hệ hoạt động của mình với Binance, do anh thành lập vào năm 2017. Hình phạt áp dụng đối với Binance bao gồm khoản tiền phạt hình sự 1,81 tỷ USD và 2,51 tỷ USD tiền bồi thường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.