CFTC đảm bảo bồi thường 9,1 triệu đô la gian lận tiền điện tử

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đảm bảo lệnh của tòa án liên bang đòi bồi thường hơn 9,1 triệu đô la cho các nạn nhân của hai kế hoạch gian lận tài sản kỹ thuật số riêng biệt. Phán quyết này là một phần trong nỗ lực không ngừng của CFTC nhằm trấn áp gian lận trong không gian tiền điện tử.

Trong trường hợp đầu tiên, Randall Crater, người sáng lập chương trình tiền ảo My Big Coin (MBC), đã bị Tòa án Quận Massachusetts của Hoa Kỳ yêu cầu bồi thường 7,6 triệu đô la. Crater, người đang thụ án tám năm tù, bị kết tội đưa ra những tuyên bố sai lệch về giá trị của MBC và sự hậu thuẫn của vàng.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ anh ta đã sử dụng số tiền bị chiếm đoạt để duy trì lối sống xa hoa, mua các mặt hàng xa xỉ như bất động sản, đồ cổ và mỹ thuật.

Vụ kiện chống lại Crater cũng liên quan đến các đồng bị cáo Mark Gillespie và My Big Coin Pay, Inc. Họ phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm gian lận chuyển khoản, giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, dẫn đến việc Crater bị bỏ tù hiện tại.

Trong một trường hợp khác, Tòa án Quận phía Đông New York của Hoa Kỳ đã yêu cầu Rashawn Russell trả hơn 1,5 triệu đô la tiền bồi thường cho việc điều hành hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số gian lận. Russell đã kêu gọi đầu tư vào bitcoin và ether, tuyên bố có một quỹ giao dịch độc quyền. Thay vào đó, ông lạm dụng tài sản của khách hàng cho chi phí cá nhân và cờ bạc, cũng như tham gia vào hành vi giống như Ponzi bằng cách trả cho khách hàng hiện tại bằng các khoản đầu tư mới.

Russell, người đã nhận tội gian lận chuyển khoản và gian lận thiết bị truy cập, đang thụ án ba năm tù giam và đã bị cấm giao dịch cho chính mình trong tám năm. Cả hai lệnh của tòa án cũng bao gồm các lệnh cấm vĩnh viễn ngăn chặn các bị cáo tham gia vào các thị trường do CFTC quản lý.

CFTC đã cảnh báo rằng bất chấp các lệnh bồi thường này, việc thu hồi các khoản tiền bị mất không được đảm bảo, vì thủ phạm có thể không có đủ tài sản.

Những trường hợp này bổ sung vào một loạt các hành động của CFTC chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử. Đầu năm nay, một tòa án liên bang ở Florida đã yêu cầu Mosaic Exchange Ltd và Giám đốc điều hành của nó trả hơn 1,1 triệu đô la để vận hành một kế hoạch giao dịch tài sản kỹ thuật số gian lận. Ngoài ra, khoảng một tháng trước, sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đã dàn xếp với CFTC với giá 5 triệu đô la vì cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho các cơ quan quản lý.

Vào tháng 12, một tòa án liên bang đã yêu cầu các cá nhân liên quan đến Icomtech phải trả hơn 5 triệu đô la tiền phạt cho một kế hoạch gian lận tài sản kỹ thuật số ảnh hưởng đến gần 200 nhà đầu tư trên toàn cầu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.