Đường dây tội phạm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, mở tài khoản công ty và hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội. Ngày 27/4, Công an TP. HCM cho biết vừa triệt xóa một đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, đồng thời bắt giam 13 đối tượng liên quan.
Cụ thể, 7 người bị bắt về tội "rửa tiền" gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb.
6 người bị bắt về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" gồm: Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu.
>> Đường dây 'tín dụng đen' cho vay gần 4.000 tỷ đồng bị triệt phá, thu lợi hơn 600 tỷ đồng
Trong đó Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bị bắt tạm giam.
Theo điều tra ban đầu, ngày 2/4, Công an TP. HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
| Nhóm người trong vụ án bị bắt (Nguồn: Công an cung cấp) |
Ngày 11/4, Phòng PC01 đã khởi tố vụ án "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" để điều tra và nhận diện. Xác định đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để phạm tội.
Kết quả đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng: Mai Trà My (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (29 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, nhóm người này đã tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, những người ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam. Sau đó, cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam, sau đó chuyển vào tài khoản của nhiều cá nhân khác tại Việt Nam.
Khi tiền vào tài khoản, nhóm này rút tiền mặt đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và mang đến tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Kết quả điều tra, nhóm bị can trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, mở tài khoản công ty và hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, lực lượng chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp
>> Nhà điều hành công cụ trộn tiền Bitcoin Fog đối mặt với án tù lên tới 50 năm