Vietstock - Phá đường dây cho vay lãi nặng 830%/năm ở Lâm Đồng
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng từ 304%/năm đến hơn 830%/năm. Trường hợp người vay chậm trả tiền, Kiên, Hoàng và Quân nhắn tin, gọi điện thoại đe doạ hoặc đến nơi làm việc, nơi ở gây áp lực để buộc người vay phải trả tiền.
Ngày 4/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phạm Trung Kiên (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh); Trần Huy Hoàng (30 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) và Đặng Văn Quân (22 tuổi, trú tỉnh Lào Cai).
|
Nhóm đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi |
Theo điều tra, đầu năm 2023, Phạm Trung Kiên từ tỉnh Quảng Ninh vào TP Đà Lạt và bắt đầu hoạt động cho vay. Kiên thuê thêm Hoàng và Quân để phụ giúp Kiên trong việc cho vay tiền lãi suất cao.
Hàng ngày Kiên giao cho Hoàng in danh thiếp có nội dung cho vay tiền, thông tin số điện thoại rồi giao cho Hoàng đi phát ở nơi công cộng, chạy quảng cáo trên ứng dụng facebook.
Khi người có nhu cầu vay tiền liên hệ, Hoàng trực tiếp đi xác minh nơi ở, nghề nghiệp của người vay, sau đó báo lại với Kiên để Kiên chuyển tiền cho Hoàng rồi chuyển cho người vay.
Hoàng yêu cầu người vay viết giấy vay tiền và giữ lại giấy tờ tuỳ thân của người vay (CMND, CCCD, Giấy phép lái xe, Đăng ký xe). Hình thức vay chủ yếu cho “vay tiền góp” (trả tiền gốc và lãi theo ngày) và “vay tiền đứng” (trả gốc lãi theo ngày, trả lãi ngày) với mức lãi suất từ 304%/năm đến hơn 830%/năm.
Đối tượng Hoàng và Quân giúp Kiên đi thu tiền lãi của người vay.
Trường hợp người vay chậm trả tiền, Kiên, Hoàng và Quân nhắn tin, gọi điện thoại đe doạ hoặc đến nơi làm việc, nơi ở để gây áp lực, buộc người vay phải trả tiền.
|
Tang vật thu giữ liên quan vụ việc. |
Đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm của Kiên đã cho nhiều người trên địa bàn TP Đà Lạt vay gần 100 lần với lãi suất lên đến 830%.
Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, sổ sách ghi chép về việc cho vay và các giấy tờ, giấy phép lái xe, căn cước công dân, giấy đăng ký xe mô-tô của người vay.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thái Lâm
