Ngân hàng hút tiền gửi kỷ lục, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay
Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ ở Ahmedabad đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá khoảng 198 triệu đô la như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về gian lận tiền điện tử Bitconnect.
Vụ bắt giữ xảy ra trong các hoạt động tìm kiếm được thực hiện vào ngày 11 tháng 2 và 15 tháng 2 theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002. Cùng với các loại tiền kỹ thuật số, các nhà chức trách cũng tịch thu tiền mặt trị giá 13,50,500 Rs, một chiếc xe Lexus và các thiết bị kỹ thuật số khác nhau.
Hành động của ED bắt nguồn từ Báo cáo Thông tin Đầu tiên (FIR) do Cục Điều tra Tội phạm (CID) nộp ở Surat, dẫn đến việc phát hiện ra một "Chương trình cho vay" gian lận do Bitconnect điều hành từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018. Kế hoạch này hứa hẹn lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm cả những người ở Ấn Độ, thông qua một "bot giao dịch phần mềm biến động".
Các quan chức đã tiết lộ rằng các cá nhân bị buộc tội đã không đầu tư số tiền thu được như đã hứa. Thay vào đó, họ chuyển tiền vào ví kỹ thuật số mà họ kiểm soát. Cuộc điều tra kỹ lưỡng của ED, liên quan đến việc theo dõi nhiều ví web và tình báo mặt đất, cho phép xác định và thu giữ các ví và thiết bị kỹ thuật số có chứa tiền điện tử.
Hoạt động của Bitconnect đã bị đình trệ vào đầu năm 2018 sau khi nó được đưa ra như một kế hoạch Ponzi. Tại Hoa Kỳ, người sáng lập và những người quảng bá hàng đầu của Bitconnect phải đối mặt với cáo buộc âm mưu gian lận và rửa tiền. Glenn Arcaro, nhà quảng bá chính ở Mỹ, đã nhận bản án 38 tháng tù giam và được lệnh trả lại cho các nạn nhân hơn 17 triệu đô la.
Người sáng lập, Satish Kumbhani, đã bị truy tố vào tháng 2 năm 2022, nhưng vị trí hiện tại của anh ta vẫn chưa được biết. Các nhà chức trách trên toàn cầu đang làm việc để thu hồi tài sản và đưa những người liên quan đến vụ gian lận tiền điện tử trị giá 2,4 tỷ đô la ra trước công lý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.