17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
MUMBAI - Ngân hàng Axis Bank Limited (NSE:AXISBANK) đã bị phạt 3,92 triệu rupee (39,2 lakh rupee) bởi Tòa án Phúc thẩm Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) vì vi phạm các quy định chống rửa tiền, theo thông cáo báo chí do ngân hàng này phát hành.
Lệnh phạt đề ngày 27 tháng 3 năm 2025 đã được Axis Bank nhận vào ngày 26 tháng 6 năm 2025. Tòa án đã giảm đáng kể mức phạt ban đầu từ 26,43 triệu rupee do Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) áp đặt vào tháng 4 năm 2016 sau khi ngân hàng này kháng cáo.
Các vi phạm được nêu trong lệnh phạt bao gồm việc không phát triển cơ chế nội bộ phù hợp để phát hiện các giao dịch đáng ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 2 năm 2010, kê khai không chính xác báo cáo giao dịch tiền mặt cho 1.063 giao dịch từ tháng 5 năm 2006 đến tháng 8 năm 2009, và thủ tục xác minh không đầy đủ đối với nhiều tài khoản bao gồm cả các tài khoản của các công ty thuộc Tập đoàn Balaji Bullion.
Trong thông báo gửi đến các sàn giao dịch chứng khoán, Axis Bank cho biết ngân hàng đang "đánh giá lệnh phạt để có các bước tiếp theo, bao gồm cả khả năng kháng cáo tiếp vụ việc này." Ngân hàng không dự đoán bất kỳ tác động đáng kể nào đến hoạt động tài chính của mình từ khoản tiền phạt này.
Vụ việc này đại diện cho việc giải quyết các vấn đề tuân thủ có từ hơn 15 năm trước, với lệnh ban đầu của FIU được ban hành vào năm 2016 và quyết định phúc thẩm đã giảm mức phạt khoảng 85 phần trăm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.