Tòa án PMLA phạt Axis Bank 3,92 triệu rupee vì vi phạm tuân thủ

Ngày đăng 19:21 27/06/2025
Tòa án PMLA phạt Axis Bank 3,92 triệu rupee vì vi phạm tuân thủ

MUMBAI - Ngân hàng Axis Bank Limited (NSE:AXISBANK) đã bị phạt 3,92 triệu rupee (39,2 lakh rupee) bởi Tòa án Phúc thẩm Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) vì vi phạm các quy định chống rửa tiền, theo thông cáo báo chí do ngân hàng này phát hành.

Lệnh phạt đề ngày 27 tháng 3 năm 2025 đã được Axis Bank nhận vào ngày 26 tháng 6 năm 2025. Tòa án đã giảm đáng kể mức phạt ban đầu từ 26,43 triệu rupee do Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) áp đặt vào tháng 4 năm 2016 sau khi ngân hàng này kháng cáo.

Các vi phạm được nêu trong lệnh phạt bao gồm việc không phát triển cơ chế nội bộ phù hợp để phát hiện các giao dịch đáng ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 2 năm 2010, kê khai không chính xác báo cáo giao dịch tiền mặt cho 1.063 giao dịch từ tháng 5 năm 2006 đến tháng 8 năm 2009, và thủ tục xác minh không đầy đủ đối với nhiều tài khoản bao gồm cả các tài khoản của các công ty thuộc Tập đoàn Balaji Bullion.

Trong thông báo gửi đến các sàn giao dịch chứng khoán, Axis Bank cho biết ngân hàng đang "đánh giá lệnh phạt để có các bước tiếp theo, bao gồm cả khả năng kháng cáo tiếp vụ việc này." Ngân hàng không dự đoán bất kỳ tác động đáng kể nào đến hoạt động tài chính của mình từ khoản tiền phạt này.

Vụ việc này đại diện cho việc giải quyết các vấn đề tuân thủ có từ hơn 15 năm trước, với lệnh ban đầu của FIU được ban hành vào năm 2016 và quyết định phúc thẩm đã giảm mức phạt khoảng 85 phần trăm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.