Giám đốc điều hành của Ngân hàng VTB, Andrey Kostin, đã bị Hoa Kỳ truy tố vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Các cáo buộc, được công bố hôm thứ Năm, là một phần của sáng kiến thực thi rộng lớn hơn nhắm vào các cá nhân có liên hệ với Điện Kremlin, hai năm sau khi Nga xâm lược Ukraine.
Kostin, người đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 2018, bị buộc tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt thông qua quyền sở hữu hai du thuyền và một tài sản ở Aspen, Colorado. Bản cáo trạng đã được đệ trình lên tòa án liên bang Manhattan.
Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ hai cá nhân, Vadim Wolfson và Gannon Bond, với cáo buộc rằng họ đã hỗ trợ duy trì tài sản của Aspen trong khi che giấu quyền sở hữu của Kostin. Các quan chức Bộ Tư pháp tuyên bố rằng các vụ bắt giữ được thực hiện tại Hoa Kỳ.
Các hành động chống lại Kostin và các cộng sự của ông nằm trong số năm vụ án hình sự và dân sự được Bộ Tư pháp tiết lộ hôm thứ Năm, như một phần của cuộc đàn áp các cá nhân liên quan đến chính phủ Nga.
Kostin, người được cho là đang ở Nga, chưa bị bắt và được xem xét rộng rãi. Bản cáo trạng là một phản ứng trực tiếp đối với những nỗ lực đang diễn ra của các quan chức Mỹ nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt và hành động pháp lý đối với những người liên kết với Điện Kremlin sau những căng thẳng địa chính trị phát sinh từ các hành động quân sự của Nga ở Ukraine.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.