Truy tố nữ Chủ tịch Hải Hà Petro 'rút ruột' 317 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu

Ngày đăng 20:57 26/01/2025
Truy tố nữ Chủ tịch Hải Hà Petro 'rút ruột' 317 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu

Vietstock - Truy tố nữ Chủ tịch Hải Hà Petro 'rút ruột' 317 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu

Bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) bị Viện KSND Tối cao truy tố ra trước TAND tỉnh Thái Bình; đồng thời, phân công Viện KSND tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro bị cáo buộc phạm hai tội

Ngày 26/1, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND tỉnh Thái Bình để xét xử sơ thẩm bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro); Lê Thị Huệ, Giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng Hải Hà, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng vụ án, bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà, bị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu từ năm 2003. Đến giữa năm 2023, công ty trải qua 24 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, có vốn điều lệ 454 tỷ đồng, có 8 chi nhánh tại các địa phương.

Bị can Trần Tuyết Mai.

Hải Hà Petro được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Năm 2017, doanh nghiệp này được chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Với vai trò thương nhân, Công ty Hải Hà Petro có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) để tham gia bình ổn giá xăng theo quy định. Để trích lập, doanh nghiệp cần mở tài khoản quỹ BOG tại ngân hàng thương mại, trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để nộp vào tài khoản BOG theo từng kỳ.

Theo cáo buộc từ năm 2017 đến ngày 12/1/2024, công ty phải thực hiện trích lập quỹ BOG hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan truy tố cho rằng, lợi dụng việc được Nhà nước giao quản lý quỹ này, Chủ tịch Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới nộp 295 tỷ đồng để trích lập quỹ BOG, còn nợ 317 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Mai còn bị quy kết không nộp 50 tỷ đồng đúng thời hạn do cần tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh. Bà cùng thuộc cấp rút 266,3 tỷ đồng từ ngân hàng này chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác của Hải Hà để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.

Nhiều lần bị nhắc nhở, xử phạt hành chính

Do vi phạm về quy định quản lý, sử dụng quỹ BOG, Hải Hà Petro đã 4 lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng doanh nghiệp này không khắc phục hậu quả. Hoạt động của công ty sau đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế nên không có khả năng hoàn trả 317 tỷ đồng quỹ BOG về ngân sách.

Các bị can Trần Tuyết Mai, Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Cũng trong án này, cơ quan truy tố còn làm rõ hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán.

Cụ thể, Viện kiểm sát xác định, bà Trần Tuyết Mai đã giao bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng hai phần mềm kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh.

Trong đó phần mềm FAST phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, thuế, kê khai nộp thuế. Phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của công ty và các hệ sinh thái, nhằm để ngoài sổ sách một phần doanh thu bán xăng dầu thực tế.

Căn cứ bảng kê mua vào, bán ra, Viện kiểm sát xác định số lượng xăng A95-III bán ra, đã kê khai nộp thuế của Hải Hà là 150,5 triệu lít. Tại dữ liệu ở phần mềm VISOFT cho thấy đã bán 154,3 triệu lít.

Do đó, Viện kiểm sát cho rằng Hải Hà Petro đã khai man, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế doanh thu bán hàng 3,8 triệu lít xăng A95-III, dẫn đến doanh nghiệp không nộp thuế bảo vệ môi trường 15,3 tỷ, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Tòa vụ án, bà Mai bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, quyết định, gây thiệt hại cho nhà nước 317 tỷ đồng tiền quỹ BOG và 15,3 tỷ đồng tiền thuế.

Trong cáo trạng, Viện KSND Tối cao nêu với các khoản dư nợ của Hải Hà tại 5 ngân hàng là BIDV (HM:BID), SHB (HM:SHB), Vietinbank (HM:CTG), Baoviet Bank, cơ quan tố tụng kiến nghị phải xử lý thu hồi nợ và tài sản bảo đảm của Công ty Hải Hà và các cá nhân liên quan. Nếu thu được số tiền vượt quá dư nợ của Hải Hà thì liên hệ, phối hợp với cơ quan điều tra để thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước và khắc phục hậu quả vụ án.

Hoàng An

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.