Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành thanh tra về kinh doanh vàng của 4 doanh nghiệp lớn SJC, DOJI, PNJ (HM:PNJ), Bảo Tín Minh Châu và 2 ngân hàng TPBank, EximBank. Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
Tại lễ công bố, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Trưởng đoàn Thanh tra, ông Lê Quang Huy đã công bố Quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 ngày 17/5/2024 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương.
Theo đó, trong thời gian thanh tra 45 ngày, Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vàng; việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên.
Đối tượng thanh tra bao gồm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Việt Nam (Eximbank (HM:EIB)), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài gòn (SJC), CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
| Quang cảnh Lễ công bố. Ảnh: NHNN |
Ngoài ra, Phó Thống đốc cũng yêu cầu Đoàn Thanh tra và TCTD, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, thời gian tới NHNN sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động này.
| Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NHNN |
>> Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định thanh tra loạt ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng
