Công ty tiền điện tử Xeltox bị phạt kỷ lục 126 triệu đô la bởi cơ quan quản lý Canada

Investing.com -- Công ty tiền điện tử Xeltox Enterprises Ltd., hoạt động dưới tên Cryptomus, đã bị phạt 177 triệu đô la Canada (126 triệu đô la Mỹ) bởi cơ quan chống rửa tiền của Canada do nhiều vi phạm quy định.

Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) đã áp đặt hình phạt vào ngày 16 tháng 10 năm 2025, đánh dấu mức phạt kỷ lục từ cơ quan quản lý này, theo thông báo được công bố hôm thứ Tư.

Công ty có trụ sở tại Vancouver, cung cấp dịch vụ giao dịch, thanh toán, ví điện tử và sàn giao dịch ngang hàng cho tiền điện tử, bị cáo buộc vi phạm quy định về giao dịch đáng ngờ hàng nghìn lần trong một tháng.

Cuộc kiểm tra của FINTRAC cho thấy Cryptomus đã không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ trong 1.068 trường hợp riêng biệt trong tháng 7 năm 2024, khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Cơ quan quản lý cũng phát hiện Cryptomus đã không báo cáo 1.518 trường hợp nhận 10.000 đô la trở lên bằng tiền điện tử từ khách hàng trong cùng thời gian.

Các vi phạm này liên quan đến các giao dịch về buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, thanh toán ransomware và trốn tránh lệnh trừng phạt, theo FINTRAC.

Các vi phạm bổ sung bao gồm không tuân thủ Chỉ thị của Bộ trưởng, không phát triển và duy trì chính sách tuân thủ phù hợp, tài liệu đánh giá rủi ro không đầy đủ, và không thông báo cho cơ quan chức năng về những thay đổi thông tin trong đơn đăng ký theo quy định.

"Chúng tôi cam kết làm việc với các đối tác trong nước và đồng minh quốc tế để bảo vệ an toàn của người dân Canada và an ninh của nền kinh tế Canada," bà Sarah Paquet, Giám đốc và Tổng Giám đốc Điều hành của FINTRAC cho biết. "Với việc nhiều vi phạm trong trường hợp này liên quan đến buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, thanh toán ransomware và trốn tránh lệnh trừng phạt, FINTRAC buộc phải thực hiện hành động thực thi chưa từng có này."

Hình phạt này được đưa ra khi lĩnh vực tiền điện tử của Canada tiếp tục mở rộng nhanh chóng, mang lại nguy cơ gia tăng về rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Trong năm tài chính 2024-25, FINTRAC đã ban hành 23 Thông báo Vi phạm, số lượng lớn nhất trong một năm trong lịch sử của cơ quan này, với tổng số tiền phạt hơn 25 triệu đô la.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.