Ngoài các sai phạm liên quan Tập đoàn FLC (HM:FLC), vụ án đã mở rộng ra Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đề nghị truy tố 3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về tội Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, theo khoản 2, Điều 209 Bộ luật Hình sự.
4 cán bộ khác thuộc Sàn Giao dịch chứng khoán TP HCM bị đề nghị về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 2/1, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC) ban hành công văn gửi một số cơ quan thông tấn báo chí đề nghị đăng thông tin, thông báo cho người bị hại biết về quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán: FLC) và đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đây là diễn biến sau hai tháng C01 điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm.
So với lần điều tra trước, ngoài các sai phạm liên quan Tập đoàn FLC, vụ án đã mở rộng ra Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tổng cộng 51 người đã bị đề nghị truy tố.
| Ông Trịnh Văn Quyết đã thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD (NASDAQ:AMD), HAI, GAB, FLC, ART, và thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng |
Theo điều tra, giai đoạn từ năm 2014-2016, các cổ đông thực tế chỉ đóng góp hơn 1.100 tỷ đồng vốn điều lệ vào CTCP Xây dựng Faros (ROS (HM:ROS)) với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; còn ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp, cá nhân liên quan lập khống, ký khống hồ sơ và chứng từ góp vốn, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của CTCP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng.
Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng Faros trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) để bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương để tiến hành tiếp nhận đơn trình báo, xác minh và ghi lời khai của các nhà đầu tư vẫn còn sở hữu cổ phiếu ROS.
>> Doanh nghiệp bất động sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát báo lỗ 5.573 tỷ, chậm trả hàng ngàn tỷ đồng trái phiếu
